安省1医院控承包商欺诈数千万

位于安省的一间医院正在起诉几名前雇员和承包商，指控他们实施了一项欺诈计划，在十多年间骗取了医院数千万加元。

在一份提交给法庭的起诉书中，伦敦健康科学中心（LHSC）向其三名前高管Dipesh Patel、Derek Lall和Neel Modi，以及承包商BH Contractors总监Paresh Soni，还有建筑公司BH Contractors和GBI Construction寻求5000万加元的损害赔偿，外加150万加元的惩罚性赔偿。

从左到右：Dipesh Patel, Paresh Soni, Derek Lall, Neel Modi。（图源：CTV News）

医院方指控该团伙合谋操纵采购流程、提交欺诈性文件、夸大发票，并不当将合同授予涉利益冲突的公司，并认为这些行为构成了民事欺诈、违反信托责任和不当得利。

在2013年至2024年间担任负责设施管理高级主管的Patel，被指控为该计划的核心人物。据LHSC称，Patel在未披露利益冲突的情况下，帮助将合同导向了与他的密切关联人Soni有关的公司。Patel于2024年8月被解雇。

在2015年至2024年间，LHSC声称由Soni控制的BH Contractors公司收到了近3000万加元的付款，其中包括超过2100万加元用于大学医院（University Hospital）的一个窗户更换项目。LHSC指控该项目的投标不合规且不规范，并且BH公司将成本夸大了约1000万加元，超出了独立评估的估价。

在另一起事件中，同样与Soni有关的GBI Construction公司，据称因一项虚构系统的服务向LHSC开具了超过33万加元发票。LHSC指控，在2013年至2024年间，GBI从医院获得了超过1100万加元的资金。

医院指控被告使用化名和伪造文件来获取合同，包括提交伪造的保险和安全认证。例如，在2022年，BH Contractors公司据称使用由“Paul Smith”签署的文件更新了其备案供应商（vendor-of-record）的身份，LHSC称“Paul Smith”是Soni使用的化名。

图源：lhsc.on.ca

被告疯狂购房

起诉书还概述了可疑的房地产活动。 据称，Patel收购或控制了至少22处房产，其中17处是在BH公司赢得大学医院窗户合同后购买的。 根据起诉书，Soni与至少43处价值近1400万加元的房产有关，大部分是在GBI获得与LHSC的长期合同后购得的。

Modi和Lall都是向Patel汇报工作的前LHSC雇员，也因据称参与该计划而被解雇。Modi于2025年2月因故被解雇，Lall则在同年4月被追溯解雇。 LHSC分别于2024年9月和2025年6月终止了与GBI和BH Contractors的协议。

医院表示，它是在2024年底一次对采购不规范行为的调查中发现了这起涉嫌的欺诈案。诉讼状称，涉嫌损害的全部细节将在审判前提供，但估计目前的损失约为5000万加元。 这些指控尚未在法庭上得到检验。

LHSC起诉前高管涉嫌掩盖欺诈计划

伦敦健康科学中心还正在就一项涉嫌掩盖欺诈证据的行为，起诉另外三名前高管和一家咨询公司，索赔1000万加元。

LHSC向安省斑等法院提交了一份起诉书，指控前CEO Jackie Schleifer Taylor、前CFO Abhijeet Mukherjee、前高管Bradley Campbell以及咨询公司Corpus Sanchez International违反信托责任、疏忽和故意不当行为。

该诉讼称，被告在2022年被告知一份机密报告，该报告对医院采购和建筑合同中可能存在的欺诈提出了担忧，但他们未能采取行动。

LHSC指控，这些高管没有将这些指控告知董事会、内部审计员或外部审计公司安永（Ernst & Young）。相反，起诉书称，被告允许报告中牵涉的员工去监督一项内部成本审查，而该审查并未提及任何被怀疑的不当行为。

医院进一步指控，Schleifer Taylor和Mukherjee签署了审计陈述，虚假地确认不存在已知的欺诈问题，这违反了专业和法律标准。

根据诉讼状，被告负有连带责任，医院正在寻求追回支付给他们的雇佣薪酬，外加10万加元的惩罚性赔偿。

所有这些指控均未在法庭上得到证实，目前也未提交任何辩护声明。