美财政部调查明州诈骗案 税款疑流向恐怖组织

（英文大纪元记者Kimberly Hayek报道／陈霆编译）美国财政部长贝森特（Scott Bessent）周一（12月1日）表示，财政部正在调查一项指控，即明尼苏达州的纳税人资金遭诈骗性非营利组织盗用，并被转往资助索马里（Somalia，台译索马利亚）的恐怖组织“青年党”（Al-Shabaab）。

贝森特在社交平台X上宣布该消息，时间点距川普总统取消明州索马里人的暂缓驱逐保护措施仅数日。

川普在11月21日发布上述声明时，还称明盅酞“诈欺性洗钱活动的中心”，并指责民主党州长沃尔兹（Tim Walz）未能阻止此类犯罪。

贝森特表示：“在拜登政府和州长沃尔兹无能管理之下，辛勤工作的明尼苏达州民众缴纳的税款，可能已转移给恐怖组织青年党。”

这项调查是在外界对该州福利诈欺的忧虑升高之际展开的，尤其是与索马里社群相关的案件，格外受到关注。

沃尔兹上周表示，他将与联邦政府合作，彻底清除诈欺行为。

“不要一竿子打翻一船人，进而妖魔化他们（索马里公民），在没有证据的情况下让他们处于危险之中”，州长在11月25日告诉当地新闻媒体KTTC。

“但如果你们想帮助我们，想追捕罪犯，查清是否存在任何关联，或查明资金流向，我们欢迎这样做，我们会在这方面与你们合作。”沃尔兹说。

明尼苏达州人类服务部（Human Services）表示，该州的住房稳定服务计划（Housing Stabilization Services）已于10月31日被取消，理由是存在“大规模诈欺”。在多起据称利用州政府纳税人资金的洗钱计划曝光后，该计划已被关闭。

其中一宗案件，涉及一个涉嫌利用住房援助计划的犯罪网络，遭盗用的资金原本指定用于弱势居民，包括老年人。这些行动往往与索马利亚移民群体有关，由于其规模庞大与手法复杂，已引起联邦关注。

“这是一个规模惊人、胆大妄为的计划。”时任美国检察官的安德鲁·M·卢格（Andrew M. Luger）于2022年表示，当时共有47人因涉嫌一项与供餐点有关的2.5亿美元诈欺计划而被起诉。

这些人被控设计出一套方案，诈骗联邦儿童营养计划（Federal Child Nutrition Program）。该计划原本旨在确保COVID-19大流行期间，资源不足的儿童能获得足够营养。

另一项诈欺丑闻则涉及一家设于明尼苏达州的服务商，其提交了数百万美元的虚假医疗补助（Medicaid）申领。

美国司法部表示，涉案者对并未实际提供的服务收取斑额费用。

根据人口普查数据，明尼苏达州约有8.7万名索马里裔居民，是全美索马里人口最多的州。

包括该州联邦国会议员在内的共和党籍立法者，一直敦促美国联邦检察官调查该州猖獗的诈欺行为。

“我想要把这场危机的规模说清楚。”代理美国联邦检察官约瑟夫‧H‧汤普森（Joseph H. Thompson）在9月表示，“我们看到的是一个又一个的诈骗方案层层叠加，耗尽了原本用于有需要者的资源。这种情况让人觉得永无止境。”

“我毕生都在从事欺诈检控工作，明尼苏达州的欺诈程度之深令我震惊。这种欺诈行为必须被制止。”汤普森说。

原文： Treasury Investigating Alleged Minnesota Fraud That Steered Money to Somali Terrorists 刊登于英文《大纪元时报》。