中国商人涉新加坡最大规模洗钱案 遭英国没收恐龙化石等

2024年12月5日，在纽约美国自然史博物馆展示一具名为“Apex”的剑龙化石。示意图。（图片来源：TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images）

英国国家犯罪调查局（NCA）在11月7日发布公告表示，一名中国商人跟重大洗钱丑闻有关，目前英国当局将从该名商人手中查封了价值数千万英镑的恐龙化石、公寓及昂贵艺术品。

根据NCA网站上发布的公告显示，一名目前居住于英国的37岁中国公民苏炳海（Binghai Su，音译），他与2023年至2024年期间于新加坡启动的一起洗钱案有关联。该案件是新加坡有史以来规模最大的洗钱案。新加坡当局在2023年8月15日派出400多名警员同时进行突击搜查，且追回了超过20亿美元的犯罪资产。不过苏炳海从未因为新加坡的调查而遭起诉。

2025年4月，伦敦高等法院对NCA发布了针对苏炳海于英国拥有资产的“不明财富来源令”（UWO）及“冻结令”。当时苏炳海选择对UWO不做出回应，同时委讬律师提交申请，而要求撤销UWO与“冻结令”。撤销这项指控申请的听证会定在11月5日举行。

NCA于11月7日宣布，已经在11月5日与苏炳海及他的公司Su Empire Limited达成了和解，并没收价值逾2000万英镑的资产，其中包含恐龙化石及苏炳海位在伦敦的房产，因为这些资产被认定是犯罪所得。

这次没收的资产包括了三具恐龙化石骨架，其中有2具是异特龙（Allosaurus）（1具母龙与1具幼龙），另1具为剑龙（Stegosaurus）。他的这些恐龙化石是在2024年12月以总额大约1,240万英镑通过拍卖买来的。

苏炳海的其它被没收资产包括了9套位在伦敦，这是在去年他以1,570万英镑购入的公寓，以及于2022年的拍卖会上用40多万英镑所购买的11件中国艺术品。

根据和解协议指出，NCA将出售所有已经查明的财产，并保留75%的卖出款额，而苏炳海将会得到剩余的25%。同时苏炳海也将交出其出租伦敦公寓获得的逾34万英镑的收入。预计英国政府所追回的总额大约2,000万至2,100万英镑。

NCA资产查扣部门的负责人罗伯‧伯吉斯（Rob Burgess）表示，尽管没收恐龙化石的情况并不常见，不过这也证明了《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act）的价值，在该法中是允许我们追回任何形式的涉嫌犯罪的资产，无论是现金、房产或者是恐龙骨骼，其最终目的都是一个，也就是阻止人们从犯罪所得中获利。