涉柬埔寨诈骗海外盘 南加华人获刑51个月

“投资良机”、“高额回报”等听起来很诱人的承诺，背后可能隐藏着诈骗分子的阴谋。美国司法部在最新一个案例中揭示，居住在南加州的华人男子涉嫌通过在柬埔寨设立的诈骗中心在美国布局：与同伙设立空壳公司吸引投资者，进行跨国诈骗和加密货币洗钱。

司法部周一（9月8日）表示，这起国际诈骗阴谋涉及金额高达3,690万美元，居住在圣盖博谷拉朋地市（La Puente）的39岁何生生（Shengsheng He，音译）是主谋之一。该团伙通过诱导美国受害者投资的方式，一步步诈骗受害者资金，随后通过复杂的洗钱网络，将资金流入柬埔寨诈骗园区的窝点。

何生生周一因参与国际加密货币诈骗计划、承认共谋进行非法资金转移，被判处51个月的联邦监禁，同时被法官下令赔偿受害者约2,687万美元。

加密货币诈骗团伙的运作方式

司法部表示，诈骗团伙会通过社交媒体、电话、短信和交友网站等方式联系美国受害者，建立其信任感，随后就开始说服受害者加入虚假的数位资产投资，并承诺高额回报。一旦受害者上当进行投资后，骗子会不断告诉受害者他们的投资正在增值，但实际上，受害者汇出的资金早已被盗走。

何生生与另一名主谋创建了名为“Axis Digital”的空壳公司，并以该公司的名字在巴哈马德尔特银行（Deltec Bank）开设账户，用于接收受害者的资金。

司法部表示，超过3,690万美元的诈骗资金先从美国银行账户转到“Axis Digital”公司的德尔特银行账户；随后何生生与同伙将钱换成一种加密币“泰达币”（Tether，货币代号 USDT），转入由柬埔寨个人控制的数字钱包；柬埔寨的同伙再将泰达币转交给当地各个诈骗中心的头目，尤其是位于西哈努克市的诈骗中心。

迄今8名同伙认罪

司法部指出，迄今为止，已有8名参与国际诈骗阴谋的共谋者认罪，其中很多都是中国人，包括拥有中国、圣基茨和尼维斯双重国籍的李达仁（Daren Li，音译），以及非法滞留美国的中国公民张禄（Lu Zhang，音译），他曾管理一个以美国为基地的洗钱网络。两人去年都承认了共谋洗钱罪。

另一方面，美国联邦代理检察官比尔‧埃塞利（Bill Essayli）提醒所有人：“公众应始终保持警惕，对陌生人推销的所谓投资机会保持警觉，否则您的退休金或子女教育资金可能因此受损。”◇