美财政部制裁针东南亚网络诈骗集团

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)星期一(9月8日)对位于东南亚各地的大型诈骗中心网络实施制裁。华盛顿说，这些诈骗中心利用强迫劳动和暴力，从美国人那里窃取了上百亿美元。被制裁的目标有九个位于以虚拟货币投资诈骗中心而恶名昭著的缅甸克伦邦妙瓦底镇水沟谷，还有10个目标位于柬埔寨西哈努克市等地，被纳入制裁名单的个人包括余智江(Zhijiang She)等原籍中国、后加入柬埔寨国籍的商人。

美国财政部有关制裁东南亚网络诈骗中心的声明描述了“佘智江的诈骗中心帝国”。(美国财政部网页截图)

美国财政部星期一的声明说，成为制裁目标的缅甸水沟谷诈骗中心受到已被美国指定为制裁对象的克伦民族军(KNA)的庇护。商人余智江与克伦民族军领导人苏奇督(Saw Chit Thu)在与泰国交界的这处地区创立了著名的诈骗中心园区亚太新城(Yatai New City)。财政部说，在八年的时间里，他们把莫伊河畔的一个小村庄变成了一座度假城市，从事赌博、贩毒、卖淫和诈骗，目标是世界各地的人，尤其是美国人。

财政部的声明指出，亚太新城的诈骗分子以谎言引诱来自世界各地的受害者，强迫他们为犯罪集团从事网络诈骗活动。据逃出来的受害者称，他们被关押起来，直至家人支付赎金，还因未完成任务而遭受殴打，甚至被迫卖淫。

外国资产控制办公室将佘智江以及几名克伦民族军官员纳入“特别指定国民”(SDN)名单。

美国财政部说，佘智江1982年出生于中国湖南省，是亚太新城园区的创始人和最大股东，目前拥有缅甸和柬埔寨国籍，多年来一直使用佘伦凯(Lunkai She)等多个化名活动，经营一个“诈骗中心帝国”。财政部的声明提到，2022年，佘智江根据中国发布的国际刑警组织(Interpol)红通令在泰国被捕，此后中国一直寻求将其引渡。

属于佘智江和库伦民族军合作经营网络的缅甸亚太国际控股集团有限公司(Myanmar Yatai)和亚太国际控股集团(Yatai IHG)等多家实体被纳入SDN制裁名单。

财政部还对多家位于柬埔寨西哈努克市的“由赌场变身为犯罪园区”的多家实体及其所有人和经营者实施制裁，包括TC资本有限公司(T C Capital Co. Ltd.)和凯博酒店集团(K B Hotel)以及凯博投资有限公司(K B X Investment)。

财政部说，TC资本有限公司在西哈努克市拥有金太阳天空赌场酒店(Golden Sun Sky Casino and Hotel)等建筑群，在这些设施内从事华盛顿所说的“虚拟货币诈骗和其他非法活动”，非法活动的实施者“有时是人口贩运的受害者”。

TC资本有限公司的创始人董勒成(Lecheng Dong)也被纳入SDN名单。财政部说，他投资于西哈努克市几个与“现代奴役和虚拟货币诈骗”有关的房地产开发项目。董勒成出生在中国云南省，曾任云南省政协委员。美国财政部的声明提到，在移居柬埔寨前，他因为洗钱而于2018年在中国被定罪，并因非法经营网络赌博和行贿而受到调查。

凯博酒店创始人徐爱民(Aimin Xu)也受到制裁。他出生于中国广州，获得柬埔寨国籍。美国财政部说，徐爱民利用自己与柬埔寨政界人士的关系，逃避对凯博酒店以及其他生意的审视。财政部的声明提到，在移居柬埔寨之前，徐爱民于2013年在中国因经营非法网络赌博团伙被判处10年监禁，他是国际刑警组织红通人员，还因洗钱而在香港被通缉。

星期一被列入SDN制裁名单的还有恒合巴域城房地产有限公司(Heng He Bavet)和MDS恒合投资公司(M D S Heng He)。美国财政部说，恒合巴域城公司拥有位于柬埔寨巴域城的恒合赌场和相关建筑园区，卷入强迫劳动和虚拟货币诈骗，并接收了之前与西哈努克市网络诈骗活动有关的员工；MDS恒合开发了位于柬埔寨菩萨省的一个大型虚拟货币诈骗园区。

凯博酒店集团董事会成员、恒合巴域城董事陈艾伦(音译，Chen Al Len)以及恒合巴域城的联席董事苏良生(音译，Su Liangsheng)也被纳入财政部外国资产控制办公室的SDN制裁名单。陈艾伦和苏良生都出生于中国福建省并取得柬埔寨国籍。

美国财政部为打击跨国网络诈骗已采取了多项行动，星期一的制裁是最新一次。

“东南亚的网络诈骗行业不仅威胁着美国人的福祉和财务安全，还使成千上万的人沦为现代奴隶，”美国财政部负责反恐和金融情报的副部长约翰·K·赫尔利(John K. Hurley)在声明中说，“2024年，毫无戒心的美国人因基于东南亚的诈骗而损失逾100亿美元。在(唐纳德·)川普(Donald Trump)总统和(斯科特)·贝森特(Scott Bessent)部长的领导下，财政部将全力使用一切可以使用的工具，打击有组织金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗可能造成的巨大损害。”

被纳入SDN制裁名单的人员在美国境内或由美国公民持有或控制的所有财产及财产权益都将被冻结，并必须向美国财政部外国资产控制办公室报告。此外，任何由一名或多名被制裁人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。除非获得外国资产控制办公室颁发的授权或豁免，美国人员通常被禁止与被制裁人员的任何财产进行交易，涉及这些财产的交易也不得在美国境内(或过境美国)进行。