加州曝跨国诈骗团伙 涉及中国和尼日利亚

美国联邦政府正在从各个层面打击诈骗犯罪。司法部（DOJ）近日曝光了一个跨国诈骗团伙，其错综复杂的关系网延伸至中国和非洲国家尼日利亚（Nigeria）等地。

周一（6日），美国联邦检察官埃里克·格兰特（Eric Grant）宣布，现年49的加州居民伊费亚尼·伊曼纽尔·乌格乌（Ifeanyi Emmanuel Ugwu）认罪，罪名是经营未经许可的汇款业务。他曾向中国及非洲的联络人输送非法所得资金。

法庭文件显示， 2020年12月至2023年8月间，来自加州中部地区贝克斯菲尔德市（Bakersfield）的乌格乌经营着一家名为“Franklin Finance Inc.”的公司，主要从事资金汇兑业务，但却没有合法经营许可证。

乌格乌利用公司在九家不同的银行及金融机构开设并控制了约20个银行账户，从美国境内上百人手中收取了约500万美元的资金。随后，他将这些非法所得资金汇往中国、尼日利亚等地区。

司法部指出，向乌格乌汇款的个人中，有多人是网络犯罪和欺诈案的受害者。乌格乌通过欺骗个人、银行及金融机构，来掩盖其非法活动。

乌格乌面临最高五年监禁及25万美元罚款，将于7月接受法庭宣判。◇