美国制裁19个东南亚电诈园 亲共侨领上榜

周一（9月8日），美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对东南亚多个大型诈骗园区实施制裁，包括9个缅甸园区以及10个柬埔寨园区。此外，三个知名的亲共侨商“黑金三巨头”佘智江、董勒成和徐爱民及其公司都被列入制裁名单。

财政部周一宣布的制裁是美国为打击跨国网络诈骗采取的最新一次行动。

财政部的声明称，这些诈骗中心利用强迫劳动和暴力，仅2024年就窃取了美国人上百亿美元的资金，同比增长了66%。他们通过虚假投资网站（假装为合法平台）进行虚拟货币诈骗，用虚假的浪漫关系或友谊关系诱骗受害者，特别针对美国人。诈骗中心利用虚假承诺招募工人，通过债务奴役、暴力及强迫卖淫胁迫其进行诈骗活动。

被制裁的9个缅甸诈骗园区位于缅甸克伦邦妙瓦底镇水沟谷（位于缅甸与泰国交界处），被制裁的10个柬埔寨诈骗园区位于西哈努克港（也称西港）等地。

美国财政部表示，这些诈骗分子用谎言引诱世界各地的受害者抵达园区，强迫他们为犯罪集团从事网络诈骗活动。据逃出来的受害者称，他们被非法关押，直至家人支付赎金，还有因未完成任务而遭受殴打，甚至被迫卖淫。

水沟谷亚太新城的创办人——佘智江

位于水沟谷的巨型赌城亚太新城（Yatai New City）由华裔商人佘智江与克伦民族军（KNA）领导人索奇督（Saw Chit Thu）在2016年创办。佘智江提供资金、中国建筑机械和材料，而索奇督及8000名武装士兵负责安保。克伦民族军是美国的制裁对象。

美国周一将佘智江以及几名克伦民族军官员纳入“特别指定国民”（SDN）名单。

美国财政部说，在八年的时间里，他们把水沟谷从一个小村庄变成了一座度假城市，从事赌博、贩毒、卖淫和诈骗，目标是世界各地的人，尤其是美国人。

英国广播公司（BBC）记者2月接到佘智江的亚太集团邀请，前往水沟谷采访。他们发现，那座城市外观貌似中国二线城市，建筑招牌使用汉字，并且不断有中国制造的建筑车辆来回穿梭于不同的建筑工地之间。那里一直是禁地，普通游客无法进入。

佘智江1982年出生于中国湖南省，拥有缅甸和柬埔寨国籍，多年来一直使用佘伦凯（Lunkai She）等多个化名活动。美国财政部认定，佘智江经营一个“诈骗中心帝国”。

2020年，佘智江与中共的关系公开破裂，缅甸政府开始对佘智江的亚太集团进行调查。

2022年，中国（中共）发布国际刑警组织（Interpol）红通令要求泰国逮捕佘智江，此后北京一直寻求将其引渡回中国。

佘智江曾拥有柬埔寨湖南总商会等11个社团的荣誉会长或创会会长头衔，包括曾与香港前特首梁振英、行会成员召集人叶刘淑仪等香港政要，同任香港缅中友好协会永远荣誉会长，更一度担任中国侨联辖下的中国侨商联合会常务副会长，登上了《中国侨商》杂志的封面。2018年11月，他获菲律宾总统杜特尔特的邀请，参加了招待中共党魁习近平的欢迎晚宴。

佘智江称自己是中共国家机构双面手段的受害者。他说，他根据中共国家安全部的指示创立了亚太集团，并坚称水沟谷是中共“一带一路”倡议的一部分，是将中共资金和基础设施带到世界各地。

他指责，中共领导层因为他拒绝将项目交给他们控制而背叛了他，并称中共想在泰缅边境建立一个殖民地。

董勒成——云南政协委员

董勒成出生在中国云南省，曾任云南省政协委员。在移居柬埔寨前，他因为洗钱而于2018年在中国被定罪，并因非法经营网络赌博和行贿而受到调查。大陆网站报道说，董勒成绰号是“边境的王”、“董半城”。

据凤凰网消息，董勒成早在2014年就已加入柬埔寨国籍，并取名为“Heng Tong”。他习惯以“云南景成集团董事长”的身份出席各类活动，被称为云南瑞丽市首富。

从2020年开始，董频繁出现在柬埔寨，成为当地最知名的中国投资人之一。他又多了一个头衔，“昊利娱乐有限公司”（又名金太阳天空娱乐有限公司，Golden Sun Sky Casino and Hotel）董事长。

美国财政部认定，董勒成旗下的相关实体从事“虚拟货币诈骗和其他非法活动”。

作为TC资本有限公司的创办人，董勒成也被纳入美国SDN名单。财政部说，董在西港有几个与“现代奴役和虚拟货币诈骗”有关的房地产开发项目。

洗钱逃犯——徐爱民

中国富豪徐爱民（Aimin Xu）也在美国制裁之列。他出生中国广州，获得柬埔寨国籍。美国财政部指出，徐爱民利用其与柬埔寨政界人士的关系，逃避对凯博酒店（K B Hotel）以及其它生意的审查。

美国财政部认定徐爱民旗下受制裁的实体包括凯博酒店集团以及凯博投资有限公司（K B X Investment）。

在移居柬埔寨之前，徐爱民于2013年在中国国内因经营非法网络赌博团伙被判处10年监禁，他是国际刑警组织红通人员，随后他隐身香港并设公司洗钱3亿人民币后再次被通缉。

两闽商也被列入制裁名单

此外，凯博酒店集团董事会成员、恒合巴域城董事长陈艾伦（Chen Al Len，音译）以及恒合巴域城的联席董事苏金德（Su Liangsheng）也被纳入财政部外国资产控制办公室的SDN制裁名单。陈艾伦和苏金德都出生于中国福建省并取得柬埔寨国籍。

他们旗下的恒合巴域城房地产有限公司（Heng He Bavet）和MDS恒合投资公司(M D S Heng He）被列入SDN制裁名单。

美国财政部说，恒合巴域城公司拥有位于柬埔寨巴域城的恒合赌场和相关建筑园区，卷入强迫劳动和虚拟货币诈骗，并接收了之前与西港网络诈骗活动有关的员工；MDS恒合开发了位于柬埔寨菩萨省的一个大型虚拟货币诈骗园区。

被制裁人员将被美冻结所有财产

被纳入SDN制裁名单的人员在美国境内或由美国公民持有或控制的所有财产及财产权益都将被冻结，并必须向美国财政部外国资产控制办公室报告。此外，任何由一名或多名被制裁人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。除非获得外国资产控制办公室颁发的授权或豁免，美国人员通常被禁止与被制裁人员的任何财产进行交易，涉及这些财产的交易也不得在美国境内（或过境美国）进行。

美国财政部负责反恐和金融情报的副部长约翰·赫尔利（John K. Hurley）在声明中说：“东南亚的网络诈骗行业不仅威胁着美国人的福祉和财务安全，还使成千上万的人沦为现代奴隶。”

“在川普总统和贝森特财长的领导下，财政部将全力使用一切可以使用的工具，打击有组织金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗可能造成的巨大损害。”他补充说。