华男充当诈骗“车手”，遭逮捕

一名居住在美国的中国公民，日前在德州一处移民检查站被美国边境巡逻队查获，不仅因涉嫌非法滞留美国遭到逮捕，还被指卷入一起针对德州一名女性受害者的电信诈骗案。

执法人员在其随身背包内查获13万美元现金，并顺藤摸瓜揭开一场持续数月的诈骗阴谋。

根据美国联邦检方公布的起诉书，现年24岁的中国籍男子叶康（Kang Ye，音译）于当地时间6月30日在联邦法院首次出庭，被控一项共谋实施电信诈骗（Conspiracy to Commit Wire Fraud）罪名。

案件可追溯至今年1月22日。当晚约8时15分，一辆通过平台运营的黑色福特Expedition SUV抵达位于德州法尔福里亚斯（Falfurrias）的美国边境巡逻队移民检查站接受例行检查。执法人员确认司机为美国公民后，将注意力转向车内唯一乘客叶康。

叶康向执法人员出示了一张就业授权文件（Employment Authorization Document），并表示自己是中国公民。随后，边境巡逻人员将车辆引导至二次检查区域进行进一步核查。

经身份查询后，执法人员发现叶康已属于非法滞留美国，随即将其拘捕。与此同时，执法人员在他的背包中发现一捆共计13万美元现金，以及一张来自Vantage Bank银行的交易收据。

面对调查，叶康向执法人员供述，自己原本居住在加州，不久前受一名自称“Boss”的男子招募，对方要求他前往德州埃丁堡（Edinburg）帮助运送现金，并承诺支付他“一笔丰厚报酬”。

叶康表示，他先从加州搭乘飞机飞往休斯敦，再乘坐Uber前往埃丁堡，最终从一名女子手中接过装有现金的袋子。

根据刑事诉状内容，叶康在接受讯问时承认，他当时怀疑这笔钱可能来自诈骗活动。

调查显示，这起诈骗案最早可追溯至2025年10月。联邦检方指出，叶康与一名身份尚未公开的共犯涉嫌共同策划针对一名居住在德州伊达尔戈县（Hidalgo County）女性的诈骗计划。

起诉书称，诈骗团伙成员主动联系受害人，自称是专门调查金融诈骗案件的“调查员”或“反诈骗专家”，谎称可以帮助其追回此前损失的资金。

嫌犯告诉受害人，要启动调查程序，必须先支付一系列“调查费用”“律师费”和“处理成本”，并承诺案件结束后会连同追回的资金一起返还。

为了进一步骗取受害人信任，对方还向她发送了一组密码，使其能够登录一款名为Trust Wallet的加密货币钱包。

不过，检方指出，这只是一个“只读钱包”，受害人只能查看账户余额，却无法进行任何充值或提现操作。

该钱包内共显示四个账户，账面金额约32.6万美元，诈骗团伙借此制造资金已经追回的假象，诱骗受害人不断支付所谓的“手续费”。

调查资料显示，受害人自2025年11月以来，在诈骗团伙的指示下，先后三次提取现金，总金额约19.6万美元。其中，警方此次查获的13万美元，正是受害人刚刚从银行申请的一笔贷款所得。

除了现金交易外，诈骗团伙还要求受害人通过电话指示，购买大量礼品卡（Gift Cards），并安排“快递员”上门取走现金，以躲避银行及执法部门的监控。

警方表示，在展示给受害人的六人照片辨认程序（Photo Lineup）中，受害人明确辨认出叶康就是今年1月22日前来取走13万美元现金的人。

目前，叶康已被联邦法院正式起诉。检方表示，案件调查仍在持续进行，不排除未来将有更多涉案人员被起诉或追加其他联邦罪名。

执法部门提醒公众，近年来冒充银行工作人员、金融调查员或政府机构人员实施诈骗的案件持续增加，诈骗分子通常以“协助追回被骗资金”、“账户涉嫌异常”、“协助调查金融犯罪”等名义诱骗受害人转账、提取现金或购买礼品卡。

警方强调，任何正规金融机构或政府部门均不会要求民众通过现金交付、快递取款或礼品卡方式缴纳费用，如遇类似情况，应立即停止交易并向警方报案。