美新一轮反恐制裁 目标包括伊朗个人和实体

美国周五（5月29日）发布了新一轮反恐制裁措施，目标包括涉嫌欺诈美国企业以供养伊朗军方的伊朗个人和实体。

美国财政部在新闻稿中表示，周五的制裁措施是“经济之怒”（Economic Fury）行动的一部分，与美国商务部及联邦调查局（FBI）洛杉矶办事处协调实施，旨在打击一个总部位于伊朗的采购网络，该网络冒充并欺诈美国小企业，以此为伊朗国防和军队后勤部（MODAFL）以及其他受到制裁的伊朗最终用户采购限制物资。

伊朗国防和军队后勤部（MODAFL）负责整个伊朗国防企业的研究、开发和制造。2019年3月26日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）根据第13224号行政命令将其列入制裁名单，原因是其为伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）提供金融、物质或技术支持。此前在2007年10月，美国国务院已先后将MODAFL和IRGC-QF列入制裁名单。

美国财政部长斯科特‧贝森特（Scott Bessent）表示：“伊朗军队企图针对并欺骗美国企业的猖獗行为，表明该政权为了支持其恶意活动不惜付出任何代价。财政部将继续利用所有可用权限，切断伊朗政权进入全球金融体系的渠道。”

此外，美国国务院的“正义赏金”（Rewards for Justice）项目正提供高达1,500万美元的奖金，以征集能够破坏伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）及其各分支金融机制的信息。

“经济之怒”极限施压伊朗

财政部正通过“经济之怒”行动对伊朗维持极限施压，切断其产生和转移资金的能力。目前这一行动已阻止伊朗政权及其代理人获取价值数百亿美元的收入，其中包括冻结近5亿美元与该政权相关的加密货币。

通过封锁，川普政府直接锁定该政权主要收入来源。财政部警告，任何通过秘密渠道协助石油非法贸易的个人或船只都面临制裁风险，并准备对支持伊朗非法商业的外国公司（包括航空公司）采取行动，必要时将对协助伊朗的外国金融机构实施次级制裁——包括与中国独立“茶壶”炼油厂有联系的机构。

同时，财政部提醒，听从伊朗要求缴纳霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）“通行费”（包括法币、数字资产、非正式互换或名义上的慈善捐赠），或提供敏感船只信息，均存在制裁风险。

欺诈网络核心及制裁名单

此次被制裁的采购网络核心人物为居住在伊朗的阿里‧马吉德‧塞佩赫（Ali Majd Sepehr），他通过其伊朗公司Sorena Hushmand Samaneh Company（简称Sorena）冒充美国小企业，向其它美国企业骗取数百万美元的网络安全与加密软硬件。他还企图为MODAFL控制的伊朗企业Sairan Information Exchange Space Security Industries Company（简称SAAFTA）采购频谱分析仪等受控设备。

具体制裁名单包括：

阿里‧马吉德‧塞佩赫（Ali Majd Sepehr）及其实际控制的Sorena公司；

鲁达贝‧萨尔马迪（Roudabeh Sarmadi）：Sorena公司董事会主席；

穆罕默德阿里‧曼苏尔‧达雷什里（Mohammadali Mansour Darehshiri）：充当采购中间人，负责向美国货运代理人付费，将欺诈采购的物资运往阿联酋再转运至伊朗。

阿联酋实体：由达雷什里控制的迪拜Green Light Computer Co LLC公司，以及另一家迪拜阵线公司Al Kawther Neon LLC。

Sorena销售经理团队：马诺切赫尔‧赞迪安（Manoochehr Zandian）、霍达‧巴拉达兰‧巴盖里（Hoda Baradaran Bagheri）、法尔扎内‧雷扎伊（Farzaneh Rezaei），以及赛义德‧帕亚姆‧阿赫塔里安（Sayyad Payam Akhtarian）。

赛义德‧扎赫迪（Saied Zahedi）：居住在意大利的伊朗国民，利用美国金融账户为塞佩赫用来冒充美国企业的域名注册及货运仓库支付费用。

SAAFTA：受伊朗军方MODAFL控制的涉案实体。

制裁后果与法律效力

根据制裁法令，上述被指定人员在美国境内、或在美国人占有或控制的所有财产和财产权益均已被冻结，且必须向OFAC报告。此外，由一个或多个被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上股份的任何实体也将被冻结。除非获得OFAC授权或豁免，否则通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及被冻结人员财产权益的交易。

违反美国制裁可能导致面临民事或刑事处罚。任何向美国金融犯罪执法网络（FinCEN）举报人计划提供线索、且促成超过1百万美元罚款的境内外个人，可能符合获得奖励的条件。

此外，与此次被指定人员进行特定交易的外国金融机构，将面临被实施次级制裁的风险，OFAC可限制或禁止其在美国开设或维护代理账户或直通账户。