美对伊朗祭最新制裁 含多家中港幌子公司

作为对伊朗“经济之怒”行动的一部分，美国财政部周二（5月19日）宣布，将一家伊朗知名外汇兑换机构及关联的幌子公司列入制裁名单，包括多家中港幌子公司。这些公司代表受制裁伊朗银行处理价值数亿美元的交易。

根据财政部发布的公告，财政部的外国资产控制办公室（OFAC）周二还冻结了19艘涉及向海外客户运送伊朗石油与石化产品的船只，相关交易已产生数亿美元收入。

“整体而言，伊朗的外汇兑换机构每年协助进行数十亿美元的外币交易，使伊朗政权及其武装部队得以规避制裁、进入国际金融体系，并转移来自石油与石化产品销售的资金。”财政部在公告中说。

公告还说，今天的行动将进一步削弱伊朗政权可支配的收入，限制其用于发展武器、支持恐怖主义代理人，以及将资金转移到伊朗境外以中饱私囊。

“伊朗的影子银行系统为恐怖主义目的的非法资金转移提供了协助。”财政部长斯科特‧贝森特（Scott Bessent）表示，“随着财政部在‘经济之怒’行动下系统性地瓦解德黑兰的影子银行系统和影子舰队，金融机构必须对该政权如何操纵国际金融系统以制造混乱保持警惕。”

此次制裁包括伊朗主要货币兑换机构“阿明兑换所”（Amin Exchange）。财政部说，“阿明兑换所”为受制裁的伊朗人士促成数亿美元的外汇交易，还与受制裁的伊朗银行和石化产品出口商合作。它通过在阿联酋、土耳其及中国（包括香港）设立的一系列幌子公司网络运作，从事跨境洗钱活动，以支持遭制裁的伊朗进口商或出口商，因此成为伊朗银行系统不可或缺的一部分。”

财政部OFAC还将以下几家幌子公司列入制裁名单，这些公司均参与了“阿明兑换所”的金融活动和其它规避制裁活动，包括为与伊朗石油、石化、金属、制造业和汽车行业相关的货物运输提供支付协助。

这些幌子公司包括

-中国的宁波迦瑞贸易有限公司（Ningbo Jiarui Trading Co., Ltd.）；

-香港的星耀石化有限公司（Starshine Petrochemical Corporation Limited）；

-香港的进盛贸易有限公司（Vigorous Trading Limited）；

-阿联酋的Alieen Goods Wholesalers LLC；

-阿联酋的Bold Trading FZE；

-阿联酋的Materium Group FZE;

-香港的Bestfortuna Company Limited;

-香港的承攀有限公司（Cheng Pan Co., Limited）