美制裁为毒枭效力墨国名人 含人权活动家

周二（4月14日），美国政府为斩断美墨边境的毒品与非法移民利益链，对墨西哥暴力贩毒集团祭出制裁，并点名知名人权倡议者、辩护律师是该贩毒集团的“白手套”，指控他们利用合法身份暗中为整个贩毒集团保驾护航。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）在新闻稿中宣布，针对涉及“东北卡特尔”（CDN）洗钱与现金走私网络的6个实体与个人实施制裁。该集团被视为墨西哥最暴力的贩毒组织之一，也被美国列为“外国恐怖组织”（FTO）。

“东北卡特尔”在美国南部最繁忙的陆路口岸——德州拉雷多（Laredo）等美墨边境地区拥有极大的影响力。

当天被宣布制裁的3名个人是CDN的“白手套”，经常利用表面上合法、甚至受人尊敬的职业作掩护。实际上，他们暗中巩固CDN对墨西哥塔毛利帕斯州新拉雷多地区（Nuevo Laredo）的犯罪控制，在推动芬太尼贩运、人口走私、洗钱和敲诈勒索等非法活动中扮演核心角色。

这3名犯罪人员分别是：人口贩子伊斯拉斯（ Eduardo Javier Islas Valdez）、辩护律师佩尼利亚（Juan Pablo Penilla Rodriguez），以及知名人权活动家拉莫斯（Jesus Reymundo Ramos Vazquez）。

美国财政部指控，伊斯拉斯不仅帮助CDN进行人口贩卖，还充当非法移民横渡格兰德河进入德州的“守门人”，并同时负责管理新拉雷多的现金藏匿点，确保这个犯罪集团的跨国犯罪资金链不会断裂。

财政部指控，辩护律师佩尼利亚向CDN的成员，提供“超出正常委任律师关系”的非法服务，协助集团高层在狱中遥控犯罪帝国或脱罪，并规避美国的制裁。

最引人瞩目的是“新拉雷多人权委员会”（Nuevo Laredo）主席拉莫斯。美国财政部指出，他长期以暴力猖獗的新拉雷多为据点，是当地最负盛名的维权人士之一，不过他实际上却受雇于CDN。

财政部表示，拉莫斯在过去十多年来“打着人权活动家的幌子”，抹黑墨西哥军方、花钱雇人参与“抗议”，实则打击或破坏墨西哥当局对CDN的执法行动，以此掩护势力庞大的CDN成员。

2023年，拉莫斯曾公开指控武装部队涉嫌“法外处决”，并散播军方人员开枪击毙了一辆皮卡车上5名年轻人的影片，其中一人遭到后颈行刑式枪杀。前一年，他也曾指控海军人员强迫平民“失踪”。

这些指控确实促使墨国当局拘留涉案军人并展开调查，但目前尚不清楚这些调查是否最终促成了正式起诉或定罪。

另外，墨西哥总检察长办公室并未回复关于拉莫斯遭控的置评请求，也未证实是否正对其展开独立调查。

此外，美国财政部本次行动还锁定了“墨西哥商业及租赁公司”（CAMSA）和它拥有的钻石赌场（Diamante Casino）和百年赌场（Casino Centenario）。原因是这两家赌场与CDN关系密切，不仅是CDN藏匿芬太尼药丸和可卡因的毒窟、洗钱的工具，更是CDN对“集团敌人”进行酷刑和恐吓的刑求室。

制裁生效后，美国政府将全面冻结拉莫斯等人在美资产，并禁止美国公民和实体与他们进行任何交易（除非获OFAC特许）。任何违规与其往来的外国金融机构，也可能面临美国的“二级制裁”，甚至失去在美开设代理账户的资格。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）强调，“财政部将动用一切手段，保护我们的国家免受暴力贩毒集团侵害。我们也将继续打击贩毒集团赖以维持的各种收入来源，包括向美国走私芬太尼和运送非法移民的非法收益。”

新闻稿还补充，此次行动是由国土安全特别工作组（HSTF）牵头，与缉毒局（DEA）拉雷多地区办事处、圣安东尼奥分局联合调查取得的重大成果。未来各部门将继续共同打击毒品和其它跨境犯罪。