票务交易掩护洗白2000万毒资 法拉盛华女会计师获刑两年

纽约东区联邦检察官表示，王后区一家看似普通的旅行票务公司，实际上成为一个与毒品贩运有关的庞大国际洗钱网络的关键节点。

来自法拉盛的40岁会计师余瑞芳（Rui Fang Yu，音译）本周一被判处两年联邦监禁。检方指控她在2016年至2020年间，协助清洗超过2000万美元的非法现金，这些资金来自与墨西哥卡特尔有联系的贩毒组织在美国境内销售海洛因和可卡因的收益。

根据法庭文件，余在王后区一家“航空票务整合商”担任会计师，利用职务之便，接收共谋者交付的大量现金，并将其存入雇主的银行账户。随后，这些资金透过所谓的“贸易型洗钱”方式进行掩饰，伪装成合法的机票购买与商业交易，实际上相关交易并不存在，目的只是让毒品现金看起来来源正当。

检方指出，经过层层转换后，洗净的资金被转入由共谋者控制的美国与中国的银行账户，进一步增加了资金流向的追踪难度。

余女于去年8月对一项共谋洗钱罪名认罪。量刑听证会上，她的律师凯文（Kelvin Wu）请求法庭从轻发落，称余女为初犯，且是来自中国台山的合法永久居民，育有两名子女并需照顾年迈父母。律师在量刑备忘录中表示，余在第二个孩子出生后经济压力加剧，因不堪重负做出错误决定，仅获得少量报酬，并未实际掌控或指挥资金流向。

尽管如此，法官仍裁定她服刑两年。根据法庭文件，余在刑满后还可能面临失去绿卡及被遣返中国的风险。

此案由缉毒局（DEA）与联邦调查局（FBI）联合调查，美国司法部刑事司洗钱、麻醉品与没收科（MNF）及纽约东区联邦检察官办公室负责起诉。司法部表示，MNF的使命是打击跨国有组织犯罪与金融中介，切断贩毒集团的资金来源，并保护美国金融体系免受洗钱与相关犯罪活动的侵害。