打击明州福利欺诈 美财政部颁布五项措施

周五（1月9日），美国财政部长斯科特‧贝森特（Scott Bessent）宣布多项新措施，继续调查明尼苏达州存在的严重福利诈欺问题，追回遭滥用的纳税人资金。

目前，贝森特正在明州访问。他在周五的新闻会上表示，川普总统已指示联邦当局追究明州政府在福利欺诈问题上的责任。

财政部宣布五项具体措施 打击福利诈欺

根据财政部周五的声明，明州诈欺规模庞大，有多个诈欺集团通过与社会服务和儿童营养计划相关的项目涉嫌窃取数十亿美元，用于在美国和海外购置房产、奢侈品、车辆、飞机，以及支付国际航班及其它奢侈消费。

财政部公布的具体打击诈欺的措施包括：

第一，FinCEN启动金流调查。财政部旗下的金融犯罪执行网络（FinCEN）已对四家明尼苏达州的“货币服务企业”（Money Services Businesses，指汇款公司）发出调查通知，要求依法提供信息以追查可疑资金流动。

第二，国税局（IRS）成立诈欺特别工作小组。IRS将审计涉及协助洗钱的金融机构，并将新成立任务小组，专门调查COVID疫情救助与 501(c)(3) 免税组织滥用情形。

第三，发布地域性目标指令（GTO）提升监管。FinCEN对明州亨内平与拉姆齐两县（含明尼阿波利斯和圣保罗）实施新规，要求当地银行与汇款公司报告汇往美国境外资金的更多受款人信息，以协助追踪海外资金流向。

FinCEN大大降低了要求报告的触发门槛，要求汇报超过3,000美元的外汇交易，而不是常见的10,000美元门槛。

第四，发布新的金融机构警示（Alert）。FinCEN向全美金融机构发出警示，提供识别与通报儿童营养计划诈欺的“红旗标示”，推动早期发现与拦截诈骗资金流。

第五，加强执法培训。FinCEN已为明州的联邦与地方执法人员提供现场训练，指导如何从金融数据中发现和报告可疑活动。

贝森特：将追究责任 明州成为推广反欺诈机制的起点

财政部长贝森特周五说，“明州将成为全国推广反欺诈机制的起点”，并指出类似的机制曾在南部边境用于追踪墨西哥贩毒集团资金。

“在民主党州长蒂姆‧沃尔兹（Tim Waltz）的领导下，福利欺诈已泛滥。”他说，“数十亿美元的资金原本用于救济饥饿儿童、安置残疾老人以及为贫困儿童提供服务，却被挪用，流入索马里诈骗团伙的口袋。”

美国财长誓言，将追究责任，恢复问责制，让明州回到正确的轨道。

贝森特说：“明州的诈骗犯窃取了至少3亿美元本应用于帮助贫困儿童的资金。我们必须防止此类大规模诈骗再次发生。”

沃尔兹是2024年民主党副总统候选人。他和他的支持者称，对索马里裔移民利用联邦福利进行诈骗的调查始于拜登政府时期。

2022年9月，拜登领导的司法部开始对“喂养我们的未来”（Feeding Our Future）2.5亿美元诈骗案的共谋者提起诉讼。在该案中，主要由索马里裔美国人组成的诈骗团伙挪用联邦资金来运营根本不存在的儿童营养计划。本案的第78名被告于2025年11月下旬被起诉，此前已有至少56名被告认罪。

沃尔兹已在周一宣布退出州长连任竞选。近几个月来，沃尔兹的支持率持续下滑，同时因州政府项目舞弊案受到联邦政府和媒体广泛关注，让民主党内部更加紧张，引发了要求他下台的呼声。