涉案近4亿美元 SBA暂停明州6900名借款人资格

2025年1月29日，美国总统川普提名的小企业管理局局长人选凯莉·洛夫勒（Kelly Loeffler），在参议院小企业和创业委员会的确认听证会上发言。（图片来源：Kevin Dietsch/Getty Images)

1月1日，美国小企业管理局（SBA）宣布采取重大执法行动，正式暂停明尼苏达州6900名借款人的贷款资格。SBA局长凯莉·洛夫勒（Kelly Loeffler）表示，该机构在过去一周内对该州获批的数千笔潜在“欺诈性”薪资保护计划（PPP）及经济伤害灾难贷款（EIDL）拨款进行了深度审查。

洛夫勒在X平台上确认，此次暂停行动共涉及7900笔贷款，涉嫌欺诈的总金额约达4亿美元。她强调，涉事人员将被永久禁止参与所有SBA贷款项目，其中包括灾难贷款计划。所有证据达到刑事起诉标准的案件，都将移交联邦执法机构，依法展开调查、起诉并追缴资金。

洛夫勒声明称：“历经多年，美国民众终于将看到盗取守法纳税人钱财的罪犯受到惩处——而这仅仅是首个州。”

此次暂停措施正值众议院小企业委员会启动对PPP和EIDL计划内部“欺诈与隐瞒行为”的专项调查之际。调查发现，明州政府在这些本应支持小企业生存的疫情项目中存在严重的监督缺失。

洛夫勒指出，约有1.3万笔贷款涉及的4.3亿美元PPP资金已被标记为潜在欺诈，但此前仍获拨付，其中部分贷款在拜登政府时期甚至已获豁免。她在致明州州长蒂姆·沃尔兹的信中直言：“潜在欺诈的规模和集中度令人震惊，其恶劣程度仅次于你对试图阻止者采取的应对措施。”

此公告发布之际，明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹及其政府正因数十亿美元社会福利欺诈案面临调查。

除了针对个人的禁令，SBA还宣布了一系列针对该州的财政制裁措施。洛夫勒表示，在针对新冠疫情时期项目的调查期间，SBA将暂停向明尼苏达州资源合作伙伴发放逾550万美元的年度拨款支持。SBA透露，至少有250万美元的疫情贷款资金与明尼阿波利斯市的一个索马里欺诈团伙有关联。

目前，川普(川普)行政当局已针对明尼苏达州的欺诈指控明确发声，表示将“彻查到底”。与此同时，明州政府正因数十亿美元社会福利及儿童保育拨款中的欺诈嫌疑面临多方调查。

明州欺诈委员会主席指控州长沃尔兹多年来对相关的欺诈警告“视而不见”。随着联邦调查的深入，此次针对小企业贷款的大规模禁令被视为联邦政府在明州展开全方位审计与追责的开端。