多伦多律师承认挪用客户1200万

一名多伦多房产律师因在安大略省南部地区挪用购房者与售房者资金，且作案时间最早可追溯至十年前，于周五下午的律师协会听证会上被吊销执业资格。

在一场时长三小时的听证会中，安省律师协会提交了超过2000页证据，Singa Bui未对这些证据提出任何异议。证据显示，她多次挪用律所信托账户资金，窃取客户数百万加元，甚至伪造银行记录以掩盖盗窃行为。最终，她的律师执业执照被正式吊销。

Singa Bui此前已承认，这些赃款被用于装修自家两处住宅、购置奢侈品服饰与珠宝、支付孩子的私立学校学费以及度假等多项开销。

安省律师协会代表律师Chad Skinner在听证会上表示：“她的行为属于律师可能犯下的最严重财务渎职行为，违背了秉持诚信与操守执业的核心义务。”

“她对13名不同客户实施挪用，涉案金额高达1200余万加元，令人震惊。这些资金被用于支撑Bui女士及其家人的奢靡生活，其中包括购买奢侈品与外出旅行的开销。”

Bui并未出席这场线上听证会。她的代理律师Nadia Liva未提交任何反驳证据，也未对律师协会的各项指控提出异议，仅请求将针对Bui的诉讼费用减免至5万加元。

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负责审理此案的三人陪审团仅经过约10分钟的审议，便作出吊销Bui执业执照的决定，并判令其支付10万加元诉讼费用。同时，陪审团还要求她偿还安省律师协会从赔偿基金中垫付给部分受害者的款项——目前这笔垫付款已达73.6万加元，另有50余万加元的赔付申请仍在处理中。

在1200万加元的涉案资金中，目前仍有超600万加元未被追回。其中略超半数的资金已由保险公司赔付给部分受害者。

伪造银行记录

周五听证会上披露的多数证据，此前已在早期纪律听证会以及20多起针对Bui、其丈夫兼律所合伙人Nicholas Cartel的诉讼案卷宗中公开。两人曾在多伦多Liberty Village社区合伙开办了一家名为Cartel & Bui LLP的律所，目前该律所已宣告倒闭。

但此次听证会首次向公众披露，Bui曾通过伪造银行对账单的方式掩盖其挪用行为的蛛丝马迹。

2022年8月，安大略省律师协会派遣审计人员对Cartel & Bui LLP进行常规财务抽查。审计人员要求Bui提供多项财务记录，其中包括该律所2022年6月所有信托账户的银行对账单，以及客户信托账户余额分类账。

律师信托账户是受严格监管的银行账户，账户内资金仅归客户所有，律所无权擅自动用。

Bui事后承认，彼时她挪用律所信托账户资金的行为已持续多年。

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然而，根据律师协会在周五听证会上提交的证据，Bui提交的银行对账单中有50余笔交易记录被删除，涉及提款金额总计超35万加元。

这些被删除的交易记录包括向个人信用卡的还款以及支付给某日托中心的费用。

Skinner在听证会上指出：“这些提交的记录经过篡改，删除了可能引发律师协会对律所信托账户滥用问题产生警觉的相关交易。”

最终，审计人员似乎并未发现任何异常。法庭及律师协会的相关文件显示，Bui的挪用行为一直持续到次年年底，直至2023年4月，才有相关人士就资金可能被挪用一事向律师协会投诉。

此外，多伦多警方已对Bui提起42项刑事指控，罪名包括涉案金额超5000加元的欺诈罪、背信罪以及持有犯罪所得罪。

她的丈夫Cartel主要从事集体诉讼与庭审诉讼业务，目前面临一项涉案金额超5000加元的欺诈刑事指控。律师协会也已对其提起纪律指控，但听证会日期尚未确定。