币安又面临“民事索赔”

币安及其联合创始人赵长鹏卷入新的法律纠纷。超过300名2023年10月7日哈马斯袭击以色列事件的受害者及其家属，依据《反恐怖主义法》向北达科他州联邦法院提起诉讼，指控币安"故意协助"哈马斯等恐怖组织进行加密货币交易。

据媒体周二报道，这份284页的诉状称，币安为哈马斯、真主党及其他被美国指定为外国恐怖组织的实体处理了超过10亿美元的交易。诉状详细列举了多个据称与恐怖组织有关的数字钱包，指控币安在明知特定账户由恐怖组织控制的情况下仍提供服务。

这起诉讼发生在币安认罪并支付43亿美元罚款后不到两年，也是赵长鹏获得川普赦免后的首月。赵长鹏因违反反洗钱法在2023年认罪，辞去首席执行官职务并服刑四个月，上月获川普总统赦免。

此案可能对币安构成重大财务风险。根据《反恐怖主义法》，如被认定协助国际恐怖主义行为，被告可能面临三倍惩罚性赔偿。

披露信息远超2023年刑事案件

北达科他州的诉讼披露了比美国政府2023年刑事指控更多的交易细节。诉状称，币安"故意将自身构建为非法活动的避风港"，明知恐怖组织控制的账户是其客户，且这些账户中的资产"可预见地会被用于实施恐怖袭击"。

受害者律师Lee Wolosky在声明中表示："当一家公司为了利润而选择无视最基本的反恐义务时，必须被追责——而且一定会被追责。"

诉状举例称，委内瑞拉犯罪组织非法开采黄金并走私至伊朗，用于资助哈马斯和真主党的恐怖活动。一名26岁的委内瑞拉女性被指"充当真主党黄金走私网络的幌子"，接收了1.77亿美元加密货币并提取4300万美元现金。部分可疑活动甚至发生在币安认罪之后。

币安面临四起相关诉讼

币安和赵长鹏目前在美国面临四起声称其协助哈马斯的诉讼，另外三起分别在纽约和阿拉巴马州审理。北达科他州案件之所以在该州提起，是因为诉状称至少有两笔交易通过北达科他州Kindred的IP地址执行。

币安的管辖权问题成为法律争议焦点。这家总部不在美国的交易平台试图将诉讼集中到纽约审理，但阿拉巴马州法官已驳回其转移申请。

在一起纽约案件中，联邦法官John Koeltl于2月25日裁定，原告"合理指控"币安"故意且实质性地协助"了10月7日袭击，且币安"大体上意识到自己在哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的整体恐怖活动中扮演角色"。但币安反驳称法官错误适用了协助教唆法律，原告未能证明公司与袭击的关联性。

币安律师在4月11日的法庭文件中辩称："币安是一家为全球超过1亿用户提供服务的交易所，其服务与任何恐怖袭击都没有'可定义的关联'。"

受害者家属要求问责

此次北达科他州诉讼的原告包括袭击幸存者、遇难者家属及遗产继承人。币安在2023年认罪时曾在博客中承认"对历史性的刑事合规违规行为负责"，同时表示一直在"系统性地重组机构和人员、升级系统并建立新的行业合规标准"。

司法部和财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)当时指出，币安许多员工意识到允许数百万笔非法交易的后果，且币安明知哈马斯军事部门卡萨姆旅使用比特币交易为该组织筹款，但未能向美国提交可疑活动报告。

根据美国法律，币安有义务通过实施反洗钱计划、对客户进行尽职调查并提交可疑活动报告，阻止指定恐怖组织进入美国金融系统。