纽约华女涉操控跨国“杀猪盘”17人损失超210万美元

10月10日，王后区地区检察官凯兹（Melinda Katz）宣布，来自王后区贝赛（Bayside）的华人女子杨‧蒂芙尼（Tiffany Yang）被控涉嫌经营跨国“杀猪盘”（Pig Butchering）投资诈骗，诱骗全美17名受害人投入虚假“投资计划”，损失总金额超过210万美元。

根据起诉书，35岁的杨‧蒂芙尼被控总共27项刑事罪名，包括一级重大盗窃罪、持有赃物罪、使用伪造工具罪及诈骗罪等。若最高罪名成立，她最高可面临25年监禁。

地区检察官凯兹指出，被告涉嫌与同伙设计网络投资陷阱，假扮投资顾问或朋友，与受害人建立信任后，引导他们将资金汇入假冒合法投资网站。这些网站常显示虚假的收益数据，以骗取包多投资。实际上，资金最终流入由被告及同伙控制的多个银行账户。

根据联邦调查局（FBI）网络犯罪投诉中心的资料，过去一年全美因投资诈骗损失总额约达65亿美元，而“杀猪盘”是其中最猖獗的类型之一。

其中一名受害人自2023年3月起，通过脸书与自称“Lily List”的女子聊天，后对方要求转至加密的WhatsApp通讯。随后，对方推荐一个名为“Spread Ex Ltd.”的交易平台。该网站看似合法，但实际为诈骗网站。受害人先后在2023年3月至2024年2月间进行13次电汇，总额达1,086,244美元。这段时间，受害人可以登录进去账号并看到其“投资收益”不断“增长”。当受害人尝试提款时，网站却关闭，资金无法追回。

调查发现，受害人转入的部分资金流向一个与王后区77大道153-53号2B单位有关的摩根大通银行账户。进一步比对显示，至少有97个账户使用同一地址登记，其中部分账户以水疗、美甲或酒吧名义注册，包括“Jian Ma Foot Spa 2 Inc.”、“Chen Graceful Nails Inc.”、“Chen the Bronx Bar Inc.”等。进一步审查显示，这些账户中的多笔电汇款项已被撤回或被汇款人确认为欺诈。

警方又确认另有16名受害人于2023年8月至2024年1月间，将资金汇入王后区77大道同一地址登记的账户，总损失金额超过百万美元。每一位受害者都表示，他们在网上与一位女性交谈，她向他们承诺巨大的投资机会。在对话之后，每个受害者都投了钱，并认为他们正在“成功赚钱”。但在提取资金时均失败，最终损失了“投资账户”上所有的金钱。

纽约市财政局的产权记录显示，被告即为该单位登记的屋主。警方对登入Chen Graceful Nails Inc.大通银行账户的IP地址进行追查，追踪到被告位于贝赛的住所。10月2日，王后区地区检察官侦探局与纽约市警察局（NYPD）持法院授权令进行突击搜查，当场发现一支未上膛的.45口径手枪，并起出大量银行收据、本票、支票、企业账册、美国签证及中美两国伪造护照等证物。被告随即被捕。她于10月7日再度被以重大盗窃罪名重新起诉。

凯兹表示：“该被告涉嫌与他人合谋，博取受害人信任后，诱导他们投资虚假项目，最终骗取辛苦钱。‘杀猪盘’诈骗手法周密残酷，规模庞大。我的办公室设有专责网络犯罪小组，打击此类金融诈欺。我呼吁民众切勿轻信网上投资建议，不要向未曾见过面的人透露财务资料，应先咨询可信赖的朋友、家人或官方机构。”

被告已于10月8日提堂，预计11月13日再次出庭。检方由王后区地检办公室网络犯罪组与重大经济犯罪组共同侦办，美国国务院与纽约市警察局亦提供协助。