涉诈6.5亿元 前房企亚裔总裁登FBI诈欺通缉榜

新泽西州亚裔男子格拉巴托（Rey E. Grabato II）因涉嫌主导庞氏骗局及大规模逃税，被列为联邦调查局（FBI）“十大通缉诈骗犯”名单上的第二名嫌犯，也是首位入榜的新泽西居民。FBI现悬赏最高15万美元，向全球征集缉捕线索。

根据检方与FBI资料，48岁的格拉巴托曾任“国家房地产投资顾问公司”（简称NRIA）总裁兼大股东。他涉嫌于2018年2月至2022年1月期间，透过虚假及误导性资讯夸大投资基金价值，向约2,000名投资者（包含数百名新泽西居民）招揽资金。

检方指出，该基金表面用于收购房地产，实际上却是“后金补前金”的庞氏骗局。格拉巴托目前面临共谋证券诈欺、电信诈欺及逃税等多项联邦刑事指控。除6.5亿美元的诈欺案外，调查人员还指控他在2007年至2022年间阻挠美国国税局（IRS）追缴欠税，涉嫌逃税约2,600万美元。

同案另外两名涉案人萨扎诺（Thomas Nicholas Sazano）与斯库塔罗（Arthur S. Scutaro）已于2022年10月遭起诉，其中前销售主管斯库塔罗已向法院承认共谋证券诈欺罪。

针对格拉巴托在案中的角色，此前检方曾指出，萨扎诺才是“影子执行长”，利用格拉巴托作为人头以隐瞒自己过往的欺诈前科与实权。然而，FBI纽瓦克分局主管洛根（Toni Logan）日前澄清，格拉巴托作为首席执行官，绝对处于骗局核心而非边缘人物。

“他绝非仅在底层帮忙并拿点回扣的角色”，洛根强调，“他是这起骗局的主要参与者之一。”

新泽西联邦法院早在2022年10月即对格拉巴托发出逮捕令，但他随即失踪。由于格拉巴托持有菲律宾护照且有飞行记录，FBI怀疑他已潜逃至菲律宾，但确切位置仍待确认。

对于受害投资者的赔偿进度，FBI直言情况不容乐观。洛根表示，被骗走的资金可能已被花光，“从我们的角度来看，已经没有钱了”，目前投资者尚未获得任何补偿。

FBI在今年6月启动“十大通缉诈骗犯”名单，目的在于公开点名那些涉嫌以欺诈方式从美国人手中攫取巨额资金、并且仍然在逃的嫌疑人。这套名单与FBI历史悠久的“十大通缉犯”概念不同，专门聚焦诈欺案件。FBI表示，公开通缉旨在提高曝光度并加速追缉打击金融犯罪。

FBI描述，格拉巴托为菲律宾裔男性，身高约5英尺5英寸（约1.65米），体重约160磅（约73公斤），黑发。任何知情者可透过FBI官方线上举报平台提交线索，或致电1-800-CALL-FBI，也可以联络FBI纽瓦克办公室973-792-3000。