德国警方打击大型中国洗钱组织

黑森州刑事警察局在多个联邦州展开搜查行动，打击一个涉嫌洗钱的犯罪团伙。据称，该团伙是受中国公民委托行事。

德国黑森州刑事警察局4月29日在威斯巴登表示，调查人员针对一个涉嫌来自中国的洗钱组织展开了搜查。 REUTERS - Dado Ruvic

调查人员针对一个涉嫌来自中国的洗钱组织展开了搜查。黑森州刑事警察局周三在威斯巴登表示，调查对象为六名男性和三名女性嫌疑人。据指控，他们借助一个组织，通过国际公司网络对数百万欧元现金进行洗钱。今年年初，在对一名男子进行跨境检查时，得益于与柏林海关的密切合作，当场查获了超过170万欧元现金。

案件起源于欧洲检察官办公室与慕尼黑税务稽查部门针对增值税逃税以及减少关税和进口增值税的调查。在该案中查获的75万欧元资金无法确定归属，因此由黑森州刑事警察局负责后续调查。周二，执法人员在黑森州、北莱茵-威斯特法伦州、柏林以及波兰展开了对20处场所的搜查。

黑森州刑事警察局下属的海关与警方联合金融调查组（GFG Hessen）受欧洲检察官办公室委托，自2024年以来对六名男性和三名女性展开调查，涉嫌洗钱及参与犯罪组织。

警方在行动中查获了数十个数据存储设备（包括笔记本电脑、手机和台式电脑）、贵重物品、现金，以及三辆高档汽车和六块奢侈手表。查获物总价值估计超过120万欧元。此外，还查获了毒品，包括大麻脂和约50公斤大麻。目前，所有证据材料正在进一步分析中。

参与此次行动的包括黑森州警方、大量执法人员，以及北莱茵-威斯特法伦州和柏林刑事警察局、联邦警察、海关、慕尼黑税务稽查部门、法院执行人员、波兰国内安全局（ABW）以及金融情报机构（FIU）等多个部门。