美起诉两中国人 冻结7亿美元加密币电诈赃款

美国政府对东南亚大规模电信网络诈骗犯罪重拳出击。司法部本周宣布对两名涉嫌经营电诈园的中国公民提起刑事诉讼。同时，在联邦跨部门协作下，已累计冻结超过7亿美元的加密货币赃款。

根据司法部周四（4月23日）发布新闻稿，“打击诈骗中心工作组”（Scam Center Strike Force）针对在东南亚运作、骗取美国人数十亿美元的跨国组织采取了一系列行动，成果包括对两名中国男子黄兴山（Huang Xingshan，音译）与蒋文杰（Jiang Wen Jie，音译）提起刑事诉讼：两人涉嫌在缅甸经营“顺达”（Shunda）电诈园，并试图在柬埔寨开设新据点。

“打击诈骗中心工作组”还查封电诈招募渠道，没收了一个拥有6,000多名成员的Telegram频道。该频道以高薪职位为饵，诱骗具美国口音的人员前往柬埔寨，随后将其囚禁并强迫从事诈骗。

此次跨部门联合行动中还瓦解了电诈园基建，取缔了503个伪装成合法投资平台的虚假网站。

暴力威胁下的电诈园害人不浅

调查显示，黄兴山在缅甸敏列班（Min Let Pan）的顺达电诈园担任高级经理和“执法者”，亲自参与体罚劳工。蒋文杰则带领团队专门针对美国人。在他的监督下，一名员工利用虚假投资平台，单案骗取一名美国受害人超过300万美元。

该园区运作至2025年11月被缅甸地方武装攻占。美国联邦调查局（FBI）事后审查了现场查获的千余部手机和电脑，揭露了其层级严密的组织架构。被贩运至此的劳工在电击、殴打甚至死亡威胁下，被迫冒充银行客服或警察实施诈骗。

网络投资诈骗（俗称“杀猪盘”）已成为美国人损失最惨重的网络犯罪。据IC3报告，2025年相关损失已飙升至72亿美元。

根据司法部新闻稿，一位仅靠残疾津贴维生的老年受害人，在被FBI拦截前已为“杀猪盘”骗局付出1,200美元，并准备进一步削减口粮开支来汇款。

一些人在得知上当受骗、倾家荡产后产生轻生念头。此次名为“升级行动”（Operation Level Up）的联邦跨部门合作，已帮助93名受害人进行自杀干预，避免了悲剧进一步发生。

川普政府全政府持续追击战略

“川普总统签署的行政命令确立了明确的全政府战略，统一了执法、情报、外交和金融工具。”哥伦比亚特区联邦检察官珍妮‧皮罗（Jeanine Pirro）表示，2025年底成立的打击部队正将该战略转化为实际成果。

财政部长斯科特‧贝森特（Scott Bessent）强调，消除诈骗犯罪是本届政府一项首要任务。同日，财政部对柬埔寨参议员郭安（Kok An）、商人李提·拉克梅（Rithy Raksmei）及其商业帝国实施制裁，他们涉嫌为电诈园区提供掩护。

同时，国务卿马可‧卢比奥（Marco Rubio）领导下的国务院亦悬赏1,000万美元，追缉缅甸“泰昌”（Tai Chang）电诈园犯罪所得，并悬赏最高400万美元缉捕在逃的洗钱罪犯李大仁（Daren Li，音译）。

目前，“打击诈骗中心工作组”已识别并冻结共计701,962,392美元的加密货币电诈洗钱赃款。官方强调，执法部门正与私营企业建立战略伙伴关系，目标是瓦解犯罪网络并尽力将被盗资金归还给受害人。