美破获大规模礼品卡诈骗 赃款成中共军费

美国移民与海关执法局（ICE）代理局长莱昂斯（Todd Lyons）证实，国土安全调查局（HSI）破获史上最大礼品卡诈骗案。此案由与中共相关的跨国犯罪组织运作，赃款最终流回中国，用以资助其中共军事单位。

周四（4月16日），莱昂斯在众议院的一场听证会上证实了该事件。莱昂斯在作证时严肃指出，这类诈骗行为不仅是经济犯罪，更涉及国家安全问题。他表示：“我们实际上是在透过这类诈骗行为，资助我们自己的对手。”

根据HSI的调查，这类犯罪活动的手法看似简单，通常是从每张礼品卡中骗取15或20美元不等的小额资金。然而，透过跨国犯罪网络的大规模运作，这些微小金额汇集成庞大金流，源源不绝地输送回中国。

莱昂斯透露，涉案的犯罪分子主要是利用拜登政府时期的边境漏洞进入美国的“役龄中国男性”。这些人专门挑选社会中最脆弱的群体下手，例如爱荷华州等地的老年人，利用各种诈骗手段榨取他们的积蓄。

这起史上最大的礼品卡诈骗案，仅是HSI针对跨国犯罪调查的一部分。

此前，大纪元报道了持美国绿卡的63岁中国公民王俊（Jun Wang，音译）2月18日在纽约北区联邦法庭被裁定犯下洗钱共谋罪。这项裁决源于一宗横跨全美、涉及超过220万美元沃尔玛礼品卡的国际诈骗资金转换网络。

法官Mae D’Agostino在20页的判决书中指出，王俊在整个诈骗链条中扮演关键角色——他虽未直接接触受害人，却负责将诈骗所得转换、掩饰来源并输送回中国的同谋。

此案揭示了跨国礼品卡诈骗的典型模式：诈骗话术全球化、礼品卡序号即时跨境传输、实体门店快速洗钱，以及微信作为跨国指挥链的工具。

另外，莱昂斯在听证会上亦强调，为了应对日益严峻的国家安全威胁，ICE亟需持续且稳定的资金支持。

他在证词中提出2027财年的预算需求，其中包括拨款54亿美元用于执法与遣返行动，26亿美元支应HSI的关键调查任务，以及16亿美元用于任务支援人员。

数据显示，自1月20日以来，ICE的行动节奏显着加快，已逮捕近45.7万名外籍人士，其中包括28.1万名具犯罪记录者、8,400名疑似帮派成员，以及超过1,600名已知或疑似恐怖分子。

除了经济诈骗，HSI的调查范围还涵盖了人口贩运与儿童剥削。

在2025财年，HSI已进行超过4,800次与剥削儿童相关的逮捕行动，并救出近1,500名受害儿童，瓦解了逾2400场人口走私行动，并促成3,100项定罪。