81个空壳账户，亚裔男涉诈骗近$1亿

来自华盛顿州纽卡斯尔（Newcastle）的47岁男子Geoffrey K. Auyeung日前在美国华盛顿西区联邦检察官办公室公开认罪，罪名为“合谋洗钱罪”。

检方指控，他在一宗虚假石油与天然气投资诈骗中扮演关键的资金“清洗器”角色，协助转移的资金规模高达约9710万美元。根据通报，他通过层层空壳公司、众多银行账户与加密货币交易账户，将全球投资者的款项分散、转换并转至境外账户，造成重大经济损失。

图片来源：Hoodline报道

作案手法：空壳公司+加密货币打造“资金迷宫”

检方材料显示，Auyeung承认设立了9家空壳企业，用于接收所谓“能源投资”的汇款；同时，他在多个国家和地区开设了至少81个银行账户和19个加密货币交易账户，所涉平台包括Gemini、Bitstamp、Coinbase、Binance等主流交易所。受害者一旦按照指示完成电汇，这些资金便迅速被兑换成比特币、泰达币（Tether）、美元币（USD Coin）或以太坊等加密资产，再通过多层转账分散到多个钱包和境外账户。

调查显示，部分资金最终流向与俄罗斯和尼日利亚人员相关联的Binance账户，整个链条设计精密、刻意制造“断点”，显著增加了取证和追回难度。

图片来源：司法部

骗局结构：虚构储油项目，包装成“高端能源投资”

这起骗局之所以能骗到全球投资者，关键在于对外包装高度“专业化”。受害者被告知，他们的资金将用于租赁鹿特丹或休斯敦的石油储罐，或参与所谓“高端国际能源项目”，相关文件与沟通内容处处强调项目化运作、稳定回报和“安全托管”。然而，联邦调查发现，这些资金从未进入任何真实的储油或石油运营活动。

根据KIRO 7的报道，一旦资金进入由Auyeung控制的账户，洗钱流程就会立刻启动。到目前为止，执法机构已确认约35名受害者，并追踪到约2470万美元的可识别资金流向，而Auyeung本人从中抽取的“佣金”和费用高达407.8万美元。

继续涉案与规避监管：被起诉后仍暗中收钱

更令检方关注的是，尽管Auyeung早在2023年就已被正式起诉，但他并未立即“收手”。起诉文件指出，他仍通过妻子名下的银行账户继续收取约40万美元的非法佣金，试图借他人名义遮掩资金来源与用途。检方强调，哪怕不是诈骗项目的直接主谋，只要参与、协助或促成可疑资金的流转，同样会面对严厉的刑事后果。

认罪协议：巨额赔偿与资产没收安排

在与检方达成的认罪协议中，Auyeung同意支付2470.7万美元的赔偿金，用于补偿已确认受害者的部分损失。他还将被没收约230万美元的现金及不动产资产，其中包括一辆奥迪SQ8等高价物品。与此同时，检方正推动对约710万美元加密钱包资金发起民事没收程序，相关资金一旦到位，也将被用于支持赔偿。Auyeung还同意交出账户中剩余的约30万美元，以进一步充实赔偿基金。根据联邦法律，“合谋洗钱罪”最高可判10年监禁；检方在本案中建议量刑为63个月（5年3个月）。

图片来源：GAO

跨部门协作：拆解跨境加密洗钱网络

本案由美国国土安全调查局（HSI）与国税局刑事调查部（IRS-CI）联合侦办，调查过程历时数月，综合利用银行交易记录、加密货币交易所数据以及国际执法合作来还原资金流向。检方指出，犯罪分子刻意利用不同司法辖区的监管空白，以及加密交易相对匿名、跨境便捷的特点，搭建出一个“矩阵式”的资金通道网络，目的就是拖延和阻碍追踪。执法部门正继续识别可能尚未报案的受害者，并追查尚未完全查清的资金去向。

检方提醒：协助转账也可能触犯严重刑事罪名

美国检察官Jehiel I. Baer与Yunah Chung在通报中特别强调，“任何协助转移可疑资金的行为，无论是否直接参与诈骗，均可能构成严重刑事犯罪。”这意味着，一些自认为只是“帮忙收款、代转资金”的个人，如果明知或应当知道资金可能来源不明、用途可疑，同样可能被视为洗钱链条的一环，而不仅仅是“好心帮忙”。

受害者维权指引：保存证据、尽快报案

对于怀疑自己已卷入类似“能源投资”“加密理财”骗局，或已经遭受资金损失的个人和家庭，第一步是完整保存所有相关证据——包括聊天记录、邮件往来、合同文件、转账凭证、交易截图等。随后，应尽快联系当地警方或联邦执法机构报案，并咨询专业律师，评估是否可以通过民事诉讼、集体诉讼或协助执法调查来提高追回资金的可能性。同时，密切关注检方和执法机构发布的案件进展与资产返还公告，及时登记为受害人，有助于在未来的赔偿程序中维护自身权益。

法庭将于5月12日对Auyeung作出最终量刑裁决。