涉7300万美元加密货币投资诈案 华男获刑20年

根据司法部9日发布的通稿，一名同时拥有中国与圣克里斯多福及尼维斯（St. Kitts and Nevis）国籍的男子，因参与在柬埔寨诈骗中心运作的国际加密货币投资诈骗案，在加州中区联邦法院被缺席判处20年监禁，外加3年监督释放。

42岁的被告李达伦（音译，Daren Li）于去年12月剪断脚踝电子监控装置后潜逃，目前仍在逃。

司法部刑事司助理司法部长A．泰森·杜瓦（A. Tysen Duva）表示，李达伦与其同伙合谋洗钱超过7,300万美元，这些钱款都是从美国受害者手中骗取的资金。“法院的判决反映了李的行为的严重性，其行径给全美各地的受害者造成了毁灭性的损失。”他说，“刑事司将与全球执法伙伴合作，确保将李遣返回美国服满刑期。”

加州中区首席联邦检察官比尔·艾塞利（Bill Essayli）表示：“科技让人们能快速与远在重洋之外的人联系，但也让犯罪分子更容易锁定无辜受害者。我呼吁投资者务必保持警惕，不要与陌生人交谈……尤其是那些在网络上索要金钱的人。”

2024年11月12日，李向检方承认与他人共谋洗钱。

根据其认罪协议，李承认，其未被起诉的同伙会透过社交媒体、电话与简讯，以及线上交友服务直接接触受害者，藉由建立职业或恋爱关系来取得受害者信任，并经常使用端对端加密应用程序进行电子信息联系。他们建立仿冒网域与网站，外观酷似合法加密货币交易平台，在取得受害者信任后，推销虚假的加密货币投资。

另外，李的同伙还谎称自己来自客服或技术支援公司，诱使受害者透过电汇或加密货币交易平台汇款，以“修复”根本不存在的病毒或其它虚构的电脑问题。

作为其认罪协议的一部分，李承认他与同伙将至少7,360万美元的受害者资金直接存入了与其本人及同伙相关的银行账户，其中至少5,980万美元来自为洗钱而在美国设立的空壳公司。

李还承认，为掩饰或隐藏犯罪性质、地点、来源、所有权与控制权，他会指示同伙以空壳公司名义开设美国银行账户，并监控跨州及国际电汇资金的入账情况。他们将受害者资金存入其控制的金融账户，并监控资金转换为虚拟货币。

目前该案已有八名被告认罪。李是首名因直接参与最终收取受害者资金而被判刑的被告。

司法部表示，此次判刑是该部门刑事司持续与全美各地联邦检察官办公室合作，调查、瓦解并将全球诈骗中心幕后推手绳之以法的最新成果。

在打击诈骗中心的行动中，刑事司运用其在对抗网络犯罪、加密货币诈骗、洗钱、人口贩运以及跨国有组织犯罪方面的专业能力，查扣并没收与犯罪相关的加密货币，拆除诈骗集团用来锁定美国公民的数字基础设施，并摧毁国内外洗钱网络，给予诈骗活动重击。

此外，鉴于国际关系对应对这一日益严重威胁的重要性，刑事司也将动用其遍布全球、策略性派驻各地的国际电脑黑客与知识产权检察官（ICHIPs）网络，与外国执法机构协调打击诈骗。

自2020年以来，电脑犯罪与知识产权科（CCIPS）已成功将180余名网络罪犯绳之以法，并取得法院命令追回超过3.5亿美元的受害者资金。

司法部呼吁受害民众积极举报：“如果您或您认识的人是数字资产投资诈骗的受害者，请向IC3.gov通报。”◇