美国司法部起诉英国与柬埔寨双重国籍公民、太子集团董事长陈志，指控其在柬埔寨从事电信诈骗与洗钱，并查扣市值约150亿美元的比特币，美英两国同步对太子集团实施制裁。图为金边的太子银行。（欧新社）



美国司法部十四日宣布，起诉英国与柬埔寨双重国籍公民、太子集团董事长陈志，指控其在柬埔寨从事电信诈骗与洗钱。（取自Ｘ平台）

美查扣太子控股150亿美元比特币

美国司法部十四日宣布，起诉英国与柬埔寨双重国籍公民、太子集团董事长陈志，指控其在柬埔寨从事电信诈骗与洗钱，并查扣约十二万七千枚比特币，市值约一五〇亿美元。美英两国同步对太子集团实施制裁。

列跨国犯罪组织 美英同步制裁

起诉书指出，纽约布鲁克林联邦法院指控卅七岁、又名“文森”的陈志，涉嫌透过太子控股集团（Prince Holding Group）在柬埔寨设立诈骗园区，并直接参与管理。美国司法部国家安全司与纽约东区检察官办公室同时提出民事没收诉讼，针对诈骗与洗钱所得的比特币展开追缴。

美国司法部长邦迪与副部长布兰希表示，这是打击全球人口贩运与网络金融诈骗的重要行动，旨在瓦解建立于强迫劳动与欺骗之上的犯罪帝国。

“杀猪盘”日捞三千万美元

陈志出生于中国，拥有英、柬国籍，长期担任柬埔寨总理韩马内及其父韩森的顾问，并获授“公爵”（neak oknha）荣誉头衔。美国司法部国安司主管艾森柏格形容他是“庞大诈骗帝国的幕后首脑”，其投资诈骗规模为历来最大之一，并涉嫌行贿外国官员，透过网络博奕与加密货币挖矿进行洗钱。陈志曾吹嘘其“杀猪盘”诈骗园区每日可获利三千万美元。

假跨国企业 真诈骗园区

起诉书揭露，太子控股在卅多国经营数十家企业，表面从事房地产开发，实则在柬埔寨设有至少十座诈骗园区，透过社交媒体与网络信息联繫受害者，建立关係后以高报酬投资为饵诈财。园区如同强迫劳动营，高牆铁丝网围绕，其中一个园区与太子控股旗下JinBei赌场饭店有关连（Jinbei Casino Hotel），另外名为Golden Fortune渡假村实际上也是诈骗园区。

员工多被高薪诱骗至柬埔寨后遭强留，并遭殴打。起诉书附上一名脸上有血淋淋伤口、一名胸口、手臂上有被鞭打痕迹、以及数十名双手被绑倒卧在地的男子照片。其中一案为陈志亲自批准殴打一名员工，并提醒“不要打死”。另有目击者报案称，曾见逃离Golden Fortune的员工被打得奄奄一息。

目前陈志仍在逃，若于美国定罪，最高可判四十年徒刑。美国财政部将太子控股列为跨国犯罪组织，并与英国同步制裁。英国政府冻结该集团在伦敦价值一亿三千万英镑的不动产，包括陈志名下一栋一二〇〇万英镑豪宅。

哈佛大学亚洲中心客座研究员席姆斯指出，太子控股是全球网络诈骗的重要环节，陈志则是与柬埔寨政权交织的犯罪经济核心。此次起诉与制裁虽无法立即瓦解诈骗网络，但已改变风险评估，使全球银行、房地产与投资机构在接触柬埔寨精英资金时更加谨慎。