曾被美国驱逐华人涉AI投资诈骗案落网 警方设局追回线索

一名曾被美国驱逐出境的华人男子近日再次出现在美国，并因涉嫌参与一起人工智能投资诈骗案，在密歇根州被警方逮捕。

据特洛伊警方及当地媒体报道，32岁的谢某（Yanling Xie）于7月22日在密歇根盅讨伦市一家银行外落网。警方此前已掌握线索，并安排受害者与其进行所谓“最后一笔”交易，在现场实施抓捕。

警方在庭审中表示，谢某此前曾非法进入美国，并于2023年遭到驱逐出境。目前，调查人员仍未确认他此次重新进入美国的时间及方式。

此次案件源于一起涉及人工智能概念的投资诈骗。一名密歇根州特洛伊市居民在数个月内，先后8次向诈骗团伙交付现金和黄金，总损失约52万美元。

调查显示，受害者此前加入一个讨论健康和理财的网络聊天群。群内成员向其推荐所谓“AI投资系统”，声称该系统能够精准预测股市走势，并通过专门平台进行投资。

在诈骗过程中，嫌疑人利用虚假投资平台制造盈利假象，使受害者相信账户中积累了巨额收益。庭审资料显示，受害者账户一度显示拥有超过3300万美元资产。

然而，当受害者尝试提现时，诈骗者以“账户存在贷款”“需先缴纳费用”等理由，要求其继续支付资金。最终，诈骗团伙要求受害者支付最后一笔约8.97万美元，声称完成付款后即可解锁账户资金。

受害者随后意识到可能遭遇诈骗，并于7月7日报警。警方介入后，安排受害者继续与诈骗团伙保持联系，并协助其进行最后一次交易。

7月22日，谢某按照约定来到沃伦市范戴克大道一家Comerica银行附近准备收款。警方发现，一辆灰色马自达驶入停车区域，一名男子携带金色袋子下车并靠近受害者，随后被警方控制。

警方表示，在谢某身上发现一张1美元纸币，其序列号与诈骗团伙此前提供给受害者的“身份确认方式”一致。

调查人员称，该诈骗团伙在线下收款时，会要求双方各持一张具有特定序列号的1美元纸币，以确认交易对象身份。

警方还在谢某身上发现两部手机、2501美元现金以及一张金额为8.97万美元的收据。警方随后搜查其车辆，又发现多张类似交易收据以及多张标注日期的SIM卡，怀疑这些物品与诈骗活动有关。

目前，奥克兰县检察官办公室已对谢某提出一项涉及骗取10万美元以上财物的重罪指控。

谢某于7月25日首次出庭，法官将其保释金设定为10万美元现金或担保。目前，他预计将于8月6日再次出庭接受进一步审理。

此外，由于谢某此前存在移民问题，目前其名下还存在美国移民及海关执法局（ICE）的拘留令。这意味着，即使完成地方刑事程序，他未来仍可能被移交移民部门处理。

警方表示，目前仍在调查诈骗团伙其他成员身份，以及此前被骗资金和黄金的去向。

特洛伊警方提醒公众，近年来，以人工智能、加密货币、高收益投资为包装的诈骗案件持续增加。任何声称“保证盈利”、要求通过现金或黄金等方式投资的项目，都应提高警惕。