美财政部审查制裁名单 拟删80项过时条目

美国财政部正启动一项全面审查计划，对现行制裁机制与黑名单进行重新评估，旨在提高制裁效率的同时，减轻金融机构的合规负担。

路透社获得的文件显示，美方计划首先从“特别指定国民和被封锁人员名单”（SDN List）中删除约80项已过时的制裁对象，其中包括个人、船舶、企业及其它实体。

美国财政部预计于周四（28日）正式公布首批移除名单。据美方官员表示，此次审查将优先处理那些难以筛查且实际风险有限的对象，例如已故人员或已倒闭企业等。目前美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）管理的SDN名单中，包含超过1.7万个制裁对象。

贝森特：制裁不应成为“永久工具”

美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）日前在巴黎出席七国集团（G7）财长会议期间，已提前透露了这项改革方向。他表示，制裁的目的在于纠正行为，而非永久性惩罚，因此若目标对象行为出现实质性改善，解除制裁也是政策选项之一。

贝森特指出，长期维持缺乏协调的制裁措施，可能带来难以预测的长期影响。他强调，美国将推动“更具针对性、更加灵活”的制裁体系，让金融机构不必再为低风险或误判交易耗费大量成本，而能将资源集中于打击高风险恐怖融资与逃避制裁网络。

美国财政部的文件显示，美国金融制裁的规模近年快速扩大，新增制裁名单数量已从2017年的880项增至2024年的3000多项。反映美方近年持续加大对伊朗、俄罗斯及其相关代理人组织的制裁力度。此外，美国近年也对叙利亚和委内瑞拉的部分制裁措施进行调整或放宽。

聚焦伊朗“影子金融网络”

贝森特上周二（19日）在巴黎出席反恐融资会议时，呼吁欧洲、中东及亚洲盟友进一步打击伊朗金融网络。他要求欧洲国家关闭伊朗银行的分支机构，加强识别空壳公司和代理企业，并敦促中东及亚洲国家打击伊朗“影子银行”体系。

贝森特接受路透社采访时表示，即使部分伊朗银行在欧洲分行并不吸收存款，仍可能从事其它金融活动，因此应直接予以关闭。

同一天，美国财政部也宣布对伊朗“影子油轮船队”、外汇兑换公司及相关空壳企业实施新一轮制裁。川普政府目前正通过名为“经济怒火”（Economic Fury）的计划，加强对伊朗金融与石油网络的施压，其中包括打击影子银行体系以及冻结与伊朗政权相关的加密货币资产。

根据美国制裁制度，被列入SDN名单的个人或实体将被切断与美元金融体系的交易，其位于美国司法管辖范围内的资产也将被冻结。与受制裁对象进行交易的个人或企业，也可能面临次级制裁的风险。

（本文参考了路透社的相关报道）