北大毕业毒枭纽约受审 曾运作中墨贩毒洗钱网

美国司法部周三（11月19日）宣布，38岁的中国公民张智栋（Zhidong Zhang），当天已在纽约东区联邦法院接受美国地方法官克莱‧H‧卡明斯基（Clay H. Kaminsky）的提审。

张智栋同时在纽约和乔治亚州面临国际毒品和洗钱指控。他被控领导一个大规模跨国毒品贩运和洗钱组织，向美国走私数千公斤可卡因、冰毒和芬太尼，并通过数百家空壳公司洗钱近1亿美元。

在于司法部官方网站发布的公告中，美国副司法部长托德‧布兰奇（Todd W. Blanche）对该案表示，张智栋经营的全球企业、公司向美国社区输送了大量毒品，并洗白巨额毒资。他被引渡到美国是拆除这个犯罪网络的重要一步。

纽约东区和乔治亚州北区（Northern District of Georgia）的检察官均表示，将追究张智栋对美国社区造成的巨大伤害。如果被定罪，他将面临最高终身监禁的处罚。

本案是川普政府“夺回美国行动”（Operation Take Back America）的一部分，旨在打击非法移民、消除贩毒集团和保护社区安全。

北大毕业的芬太尼毒王

张智栋被称为墨西哥“芬太尼毒王”，曾经用过多个外号，其中包括“王哥”、“中国佬”等。他于1987年出生，籍贯北京。高中就读于北京大学附属中学文科班。

一直是高分学霸的张智栋在2006年高考时，被破格招入北京大学，当时他选择了自认为“好找工作的”西班牙语专业。

2010年从北大毕业后，他前往墨西哥，并在一家中资企业担任翻译。之后张智栋开办了铁矿贸易公司，并在2015年结识墨西哥毒贩后，凭借语言、沟通能力和精明的头脑，逐步开始打造自己的制毒、贩毒、洗钱网络。

期间，他还与墨西哥一位贩毒集团头目的女儿结婚，成了墨西哥公民。熟悉相关文化使他在中国和墨西哥两国的地下世界运作芬太尼化学品贩运和洗钱都如鱼得水。

落网过程似好莱坞大片剧情

张智栋的落网过程也充满戏剧性，好似一部好莱坞大片。他去年被墨西哥警方逮捕。今年7月，在墨西哥城（Mexico City）被囚禁期间，他通过挖掘的隧道潜入隔壁房产，并从看守士兵眼皮底下逃脱。随后他乘私人飞机逃往古巴。

由于担心古巴与美国关系回暖，他可能被引渡给美国，于是又利用伪造护照逃往俄罗斯。但俄罗斯海关发现其护照为伪造后拒绝其入境，在机场扣留一段时间后将其遣返回古巴。

古巴政府随后查明他的身份，并于10月底宣布逮捕张智栋，当天又将其送回墨西哥。张智栋被直接引渡到美国。

此前，美国司法部已将张智栋列为“重点关注组织目标”（CPOT），这是授予全球最重要、最具威胁的毒枭的称号。

据起诉书透露，自2016年6月以来，张智栋在墨西哥和美国经营毒品贩运和洗钱组织，主要为墨西哥最臭名昭著的锡那罗亚（Sinaloa）和哈利斯科新生代贩毒集团走私、制造芬太尼的化学前体。执法部门已查获与其组织相关的46公斤可卡因、58公斤冰毒和近7公斤芬太尼。

在洗钱方面，张智栋的组织使用虚假社会安全号码和欺诈文件，在美国开设了100多家空壳公司和170个银行账户。该组织还招募当地华人、留学生等人，在美国各地取钱、存入账户并电汇到境外。

美国执法部门确认，张智栋通过这些空壳公司洗钱的毒品收益至少达7700万美元，涉及两个起诉案的总金额接近1亿美元。

中墨犯罪集团关系密切

专家指出，张智栋案件凸显了中国犯罪集团与墨西哥贩毒集团日益密切的关系。布鲁金斯学会（Brookings Institution）有组织犯罪专家范达‧费尔巴布-布朗（Vanda Felbab-Brown）表示，这象征着中方网络对墨西哥犯罪集团核心运作变得极其重要。

这次逮捕张智栋已经引起了对中国犯罪集团与墨西哥贩毒集团关系的关注，在过去10年里，这种关系爆炸式增长，因为中国犯罪集团成为来自美国毒品销售现金的主要洗钱者。

据《卫报》报道，调查人员厄本就此案透露说：中国犯罪集团为洗钱提供了独特的服务，因为中国有许多人想把钱转出国外但受到资本管制的限制，每年他们只能汇出约5万美元。

洗钱过程简单而隐蔽：墨西哥贩毒集团在美国销售毒品后，将现金交给住在美国的某个中国公民。一旦该人确认收到，其在墨西哥的同伙会用比索向贩毒集团付款。然后中方洗钱者将收到的贩毒美元，交给想要在美国购买房产等物的中国人，同时在中国境内收到等值人民币的回款。

厄本说，所有这些都可以在几乎瞬间发生，而且没有任何资金需要跨越边境，这使得追踪变得更加困难。

由于洗钱者可以将成本强加给“最受限制”的、希望向境外汇款的中国客户，他们可以向贩毒集团收取低至1%—2%的佣金。

调查人员厄本说：“我有一个卧底团队调查（之前的洗钱技术）多年。在过去，贩毒集团需要大约10天才能拿到销售毒品的钱，成本可能是7%—10%。但中国人改变了整个游戏的规则。”