转帐数百次，女会计搬走公司$256万

受公司信任、独自掌握部分银行帐户的会计主管，竟被控利用职务之便，分数百次将逾256万美元公司资金转入个人帐户，还涉嫌以多笔小额转帐掩饰资金流动。

根据洛杉矶县检察官办公室（LADA）日前发布的消息，45岁的Donna Faye Bui曾在家族经营的女装公司Karen Kane担任信用及会计经理，如今面临洗钱、重大窃盗及提交虚假税表等共106项重罪指控。根据其姓判断，Bui大概率为亚裔。

受公司信任、独自掌握部分银行帐户的会计主管，被控利用职务之便，分数百次将逾256万美元公司资金转入个人帐户（ChatGPT生成）

Karen Kane总部位于洛杉矶县伏农市（Vernon）。检方指出，Bui于2015年9月至2024年2月任职，负责支付公司帐单，并且是唯一可以透过电子方式存取鲍司部分银行帐户的员工。

检方指控，Bui利用这项权限，透过数百笔交易将公司帐户内约256万2941美元转入个人银行帐户，并涉嫌把资金拆分成一连串金额较小的电子转帐，以掩饰款项来源。她还被控没有向加州税务机关申报这些涉嫌非法取得的收入。

案件直到2024年2月才曝光。检方表示，Karen Kane新任总裁发现公司帐户出现可疑情况，随后展开财务稽核，才发现资金可能遭到挪用。

Bui面临89项洗钱罪、10项重大窃盗罪、5项提交虚假税表罪，以及各1项未提交税表和未经授权存取电脑罪。检方另提出白领犯罪及洗钱加重处罚情节；若所有罪名成立，她可能面临数十年州监刑期。

Bui于8月26日提讯时否认所有控罪。法官认定她不构成公共安全威胁，将保释金定为0元，允许她具结释放。检方反对这项决定，原本要求法官将保释金定为87万5000美元。

洛杉矶县检察长霍克曼（Nathan Hochman）表示，受信任的员工长期从雇主手中窃取数百万元，是“残酷且经过算计的犯罪欺骗”。他也批评0元保释金决定，主张侵占、洗钱和逃税并非“没有受害者的犯罪”，企业蒙受损失后，营运及聘雇能力均可能受到影响，逃税也会损害由纳税人自行申报的税务制度。

案件由伏农市警局调查，洛杉矶市警局、加州税务局及洛杉矶县检察官办公室调查局协助侦办，并由白领犯罪部门副地方检察官Steve Dickman负责起诉。

精华 FAQ

Q1：Donna Faye Bui被指控做了什么事情？

她被控在任职期间，利用掌握公司部分银行帐户的权限，分数百次将约256万2941美元转入个人帐户，并疑似以拆分小额交易方式掩饰资金来源与流向。

Q2：检方对她提出了哪些主要罪名？

检方指控她涉及89项洗钱罪、10项重大窃盗罪、5项提交虚假税表罪，以及未提交税表和未经授权存取电脑等罪名，合计106项重罪。

Q3：这起案件是如何被揭发的，法院又做了什么决定？

案件在2024年2月由Karen Kane新任总裁发现帐户异常后曝光，经财务稽核查出疑似挪用；她于8月26日否认控罪，法官则裁定0元保释金并准予具结释放。