泰国对华商王益承发出逮捕令

泰国特别调查局对中国商人王益承发出逮捕令，指控其涉嫌通过非法加密货币挖矿为东南亚电诈和网络赌博团伙洗钱。美国执法部门也曾追踪其账户与“杀猪盘”诈骗资金关联。王益承曾任亚泰经济交流总商会副会长。此案凸显东南亚跨境加密诈骗复杂性，也引发外界对加密货币监管、跨境执法合作的广泛关注。

一、泰国特别调查局对中国商人王益承发出逮捕令，指控其涉非法加密货币洗钱活动。

最近，泰国对中国商人王益承发出逮捕令，指控他涉嫌参与洗钱活动，通过非法加密货币挖矿，为区域电诈及网络赌博团伙洗钱。

王益承来头不小，他来自中国，曾是亚泰经济交流总商会副会长。王益承所涉非法加密货币洗钱案也有一段时间，早在2023年，路透社曾报道过王益承涉案的详情。那个时候泰国相关调查机构便已经对其犯罪活动开始广泛的调查。如今对其发出逮捕令，应该是证据确凿，到了收网阶段。

6月23日，泰国特别调查局发言人告诉媒体，王益承已于2025年11月被控盗窃罪和违反《电脑犯罪法》，当局相信他已逃离泰国。泰国当局正与国际执法机构合作追捕这名涉嫌通过非法加密货币洗钱活动的中国商人。

特别调查局说，犯罪团伙利用电信诈骗来的赃款购买挖矿机，盗用电力操作挖矿机，生产出合规、干净的全新比特币。这套“数码洗钱机操作流程，通过洗钱、生钱并推动科技犯罪网络升级”。

泰国特别调查局上周发声明说，除王益承外，还对涉及王益承案件的另外四名中国公民和四名缅甸公民发出逮捕令，但泰国特别调查局没有透露名字。

泰国当局的声明指出，王益承被视为一个中国犯罪团伙的关键人物，这个团伙涉嫌通过非法加密货币挖矿洗钱，资金来自诈骗和网络赌博活动。

二、王益承涉嫌数码资产诈骗案的线索，最早被美国执法部门发现并确认。

近几个月来，泰国和其他东南亚国家加大力度打击主要由中国人运营的诈骗团伙。泰国特别调查局说，在调查一起非法加密货币挖矿案件时，发现了这个犯罪网络。

这起案件涉及盗用总值约2800万美元的电力，是近年来最大规模的盗用电力案件之一。

美国执法部门也确认王益承涉嫌一起数码资产诈骗案。2023年6月，美国调查马萨诸塞州一名受害者被盗资金的流向时，追踪到一个登记在王益承名下的账户，查获约50万美元的加密货币。

实际上，路透社早在2023年就曾报道，王益承涉及的犯罪案件。当时的报道称，2021年至2022年间，一个以王益承名义注册的加密货币钱包至少收到910万美元，这个账户与TRM Labs和其他区块链公司所指称的“杀猪盘”骗局有关联。这类骗局诱骗受害者投资加密货币。

不过，路透社当时的调查报道未能确定王益承是账户的幕后主使，抑或有人冒用他的身份开设账户。

据其中一家公司称，调查报道中提到的一些诈骗案，与位于泰国和缅甸边境恶名昭彰的KK诈骗园区有关联。

三、这起案件在泰国引发关注的另一原因是，王益承在泰国政商界的人脉很广。

王益承是亚泰经济交流总商会副会长。这个组织致力于促进泰中经贸关系，领导人与泰国高级警官等两国官员保持密切联系。

路透社2023年的发出报道后，亚泰经济交流总商会透露王益承已离开该总商会的董事会，并称背景调查显示他没有犯罪记录，而他的个人事务与总商会无关。

总商会也说，一些泰国官员是总商会的“顾问和朋友”，但顾问与总商会或会员之间不存在任何其他“商业或财务利益关系”。

比特币挖矿巨头比特大陆（Bitmain）曾在2023年告诉路透社，王益承是比特大陆重要的合作伙伴和客户，并称比特大陆合法地向他供应设备。

比特大陆和亚泰经济交流总商会尚未就泰国发出的逮捕令作出回应。

在中国外交部新闻例会上，当记者问及王益承被泰国发出逮捕令时，发言人表示对这起事件不知情。

四、发出对王益承逮捕令的10天前，日本警方逮捕了最大电诈集团头目----太子集团掌控人陈志的军师胡晓伟。

在泰国向王益承发出逮捕令之前的6月14日，日本东京警视厅的办案人员在大阪一家豪华酒店内，逮捕了一名44岁的男子胡晓伟，一同被捕的还有31岁的中国籍男子李垠宏和36岁的郝凤至。警方以涉嫌在电子公证书原件上作不实记录并提供该证书为由，将三人刑事拘留。

6月22日，《朝日新闻》报道称，胡晓伟虽然在东京千代田区一家公司担任代表董事，但其真实身份是柬埔寨太子集团的高管。胡晓伟拥有多个化名----胡石、胡晏铭、陈小二，但这些名字背后，指向的是同一个被美国、英国政府制裁的太子集团核心人物。

报道称，美国和英国将太子集团视为“亚洲最大规模犯罪团伙”，已对其实施经济制裁。据称，该集团以高薪招聘为饵诱骗各国人员，将其监禁后强迫参与跨国电信诈骗活动。而胡晓伟是太子集团幕后老板陈志进入网络诈骗行业的领路人，也一直是陈志最信任的心腹和“军师”。

五、王益承案和太子集团案，对比特大陆、加密货币和跨境执法意味着什么？

在王益承案件中，泰国调查人员正在发布搜查令，而美国联邦特工则在查封数字资产。案件的嫌疑人至少分布在三个国家，其中一些人至少拥有两个国籍，而区块链线索则通过全球最大的加密交易所之一展开。不得不承认，这使跨境执法变得更加复杂。

对币安等加密币来说，此案进一步加剧了本已复杂的合规叙事，因为这些加密币交易所已面临全球监管行动。比如币安最近与美国当局达成了43亿美元的和解协议。

王益承的加密币账户中有9000万美元的资金流向，其中相当一部分可追溯到诈骗，这也引发了对该期间加密币交易监控系统有效性的关键质疑。

毫无疑问，王益承的逮捕令凸显了加密币合法性和欺诈性的严重问题，尤其是在东南亚地区。该网络的运营规模凸显了加密币领域监管措施和合规性的改进需求。

随着调查的持续，一些国家正努力揭开网络诈骗背后的复杂网络，强调打击跨境加密欺诈所需的协作努力。此案提醒人们，监管快速变化且全球化的加密币投资格局所面临的挑战。个人投资者应保持警惕，谨慎参与网络投资机会，以避免成为此类骗局的受害者。