美众院报告揭跨国诈骗网络与有中共关联

美国众议院对中共特别委员会周二（5月19日）发布一份重大调查报告（PDF）并举行听证会，揭露与中共有关联的跨国犯罪生态系统，正以“工业化规模”在东南亚运作。报告指出，这些诈骗网络每年导致美国民众损失至少100亿美元，已演变成对国家安全的严峻挑战。

该委员会主席穆勒纳尔（John Moolenaar）在听证会上指出，这并非北京集中指挥的单一阴谋，而是一个“由诈欺、人口贩运、网络犯罪与非法金融共同构成的分散式生态系统”。

调查发现，北京对境内赌博和诈骗的打击，反而将犯罪分子推向柬埔寨和缅甸等监管薄弱的国家，使其在当地腐败、治理薄弱与政治保护下持续扩张。

“它根本不能被简化为单一类别的问题”，穆勒纳尔说，“零星的逮捕与制裁本身无法解决这个问题。国会必须紧急回应。”

该委员会首席民主党议员康纳（Ro Khanna）说：“这项调查是为了替数以百万计、因这些诈骗损失数十亿美元的美国人发声。”

中共国企直接承建诈骗园区

调查报告揭露了具体证据，证实中共国企直接参与了诈骗基础设施的建设。报告指出，中国建筑集团（CSCEC）旗下的核心子公司——中国建筑第四工程局（中建四局），曾直接签署合约，为跨国犯罪组织“太子集团”（Prince Group）建设位于柬埔寨的大型资产。

中建四局建设的项目包括太子集团在金边的总部大楼，以及位于西哈努克港（西港）的“太子IT大厦”（Prince IT Tower）。

调查证实，这座“IT大厦”随后被转化为工业级规模的诈骗基地，专门用于对美国人进行电信诈骗，且内部普遍存在强迫劳动行为。

穆勒纳尔强调，该报告首次曝光“一家中共国企如何直接与犯罪组织签约，在东南亚兴建大型诈骗中心园区”。

报告指出，太子集团主席陈志早年在中国涉及网络游戏和网络赌博欺诈，并产生大量犯罪收益与法律风险。在2010年代中期，更涉及多起民商事纠纷，包括合同、债务与责任诉讼，但中建四局仍于2018年与其签约。

讽刺的是，这些由国企为犯罪集团建造的项目，曾被中共官方视为“一带一路”及“海上丝路”的建设成果，甚至获得了中国建筑工程最高奖项“鲁班奖”的表彰。

报告认为，这种合作模式为高风险犯罪生态系的提供了合法性掩护，规避了早期审查。

太子集团被指控经营着全球最大的诈骗、人口贩运与洗钱网络。美英当局已将太子集团认定为跨国犯罪组织，并指其在柬埔寨经营至少10个诈骗中心。

穆勒纳尔对此直言：“毫无疑问，中方绝对有能力采取行动将这些诈骗中心经营者绳之以法，但它选择不这么做。”

“诈骗疫情”下的双重受害者

在听证会上，Operation Shamrock创办人、前检察官艾琳．韦斯特（Erin West）将这场跨国犯罪危机形妊酞“诈骗疫情”（scamdemic）。她警告大规模金融掠夺危机正在美国家庭之间蔓延，摧毁民众积蓄与退休保障。

“这不是一堆孤立的诈欺案件，而是一个工业化的全球犯罪经济体。”她说。

此前，韦斯特也曾公开警告“源自中国的组织犯罪集团，正在窃取美国民众一整个世代的财富”。

她强调，这场危机涉及双重受害者：一方面是存款被洗劫一空的美国人；另一方面是被诱骗至园区、在暴力威胁下被迫从事犯罪的各国劳工。

韦斯特在证词中描述了受害者的惨状。例如，麻萨诸塞州一名陆军退伍军人克里斯（Chris），被骗走90%的退休金。

她同时批评，Meta等科技平台未能有效阻止诈骗账号。韦斯特说，诈骗克里斯的假账号至今仍在Instagram上活动；即使受害者多次检举，Meta仍回复称该账号“未违反社群标准”。

国安威胁与地缘政治后果

报告警告，这些犯罪网络正透过腐蚀美国在印太地区合作伙伴的政治体系，削弱美国与盟友的合作能力。

在诈骗中心扎根的国家，中国犯罪者可对基础设施、政治精英和地方机构取得影响力，进而削弱区域政府与美国合作、共同应对中共威权野心的能力。

报告在柬埔寨案例中特别指出，诈骗经济使该国政治经济深度嵌入不透明、与中共有关的金融网络。这些非法与灰色资金透过庇护结构，持续向政治领导层提供资金；相较之下，美国传统的渐进接触、援助条件、建设与外交激励，日益丧失了吸引力。

报告还提到，在帛琉（Palau，台译帕劳）、所罗门群岛等具有战略意义的太平洋岛国，小柄治理能力不足、反洗钱能力有限、不透明资金流入及空壳公司结构，可能形成监管盲点。

报告指出，这些岛国尚未出现柬埔寨式的成熟犯罪生态系，但即使是早期犯罪据点、非法金融或不透明投资，也可能影响该国与美国的国防合作。

此外，中共常以“打击诈骗”为名推动联合执法合作，借此扩张其海外安全足迹与影响力。

建立赔偿机制与法治防线

为有效瓦解这项全球威胁，委员会呼吁众议院应尽速通过由众议员谢里夫（Jefferson Shrieve）领导，并已于去年9月在众议院外委会获一致通过的《瓦解外国诈骗集团法》（Dismantle Foreign Scam Syndicates Act，H.R. 5490），并与参议院通过的《打击诈骗园区究责与动员法》（SCAM Act）整合，建立联邦执法基础。

法案建议，美方成立一个由国务院领导的跨部门小组，整合司法部、财政部、国务院、国土安全部、FBI、情报界及美国驻外使馆等部门，追踪诈骗园区、保护网络、洗钱渠道、涉案外国官员与受害者招募路径，并防止犯罪集团在受压后迁移至其它监管薄弱地区。

在执法层面，由联邦检察官珍妮娜．皮罗（Jeanine Pirro）领导的“诈骗中心打击部队”已展现具体成果。

该部队于近期针对两名管理缅甸加密货币诈骗园区的中国公民提起刑事诉讼，并查扣超过7亿美元的加密货币。

2025年10月，美方更发起了史上最大规模没收行动，从太子集团陈志手中成功扣押了存放在非托管钱包中、价值约150亿美元的比特币。

听证会上，议员与证人指出，这笔资金若能依法返还受害者，将足以改变许多案件的结果，并应优先用于补偿失去退休金与家产的美国诈骗受害者。

专家也指出，必须将此类临时性的打击工作组制度化、法制化，使其不因政权更迭或人事异动，而中断对美国人的保护。

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