巴西破获中共电商平台涉黑案 洗钱1.9亿美元

巴西破获一个中共洗钱团伙，该电商平台过去七个月内与拉丁美洲最臭名昭著的犯罪集团合作，系统洗钱超过10亿雷亚尔（约1.9亿美元）。检方指控，中资运营的分销网络隐瞒收入、逃避税款并洗钱。

据《南华早报》2月14日报道，巴西的监狱帮派组织“首都第一司令部”（Primeiro Comando da Capital, PCC）通过一家名为“Knup Brasil”的中国电商平台，在巴西各地销售进口消费电子产品，包括手机充电器、电子秤和其它配件，价格低廉。

据圣保罗警方表示，顾客通过该平台下单，然后被指示通过巴西即时支付系统Pix，将款项转给一些并无合法商业活动的独立公司。

然后第三方公司开具跟实际金额严重不符的收据，通常收据金额被人为压低，造成公司申报收入与实际现金流之间的严重不符。

此事的起源是，一个买家从该电商平台购买了USB摩托车手机充电器和电子秤，他反映货物未全部交付，且收据金额仅为实际支付金额的一小部分。该投诉引导警方前往圣保罗市中心布拉斯区的一处仓库，牵出一个由14家注册公司和至少18名个人组成的犯罪网络。

由于涉嫌中国商人在巴西的经营活动，同时跟巴西黑帮有关联，该案引起广泛关注。

当地媒体报道，名为张义峰（Yifeng Jang，音译）的中国商人是该中资电商犯罪网络的头目。据信他目前身在中国，并未在周四的行动中被捕。

首都第一司令部成立于1993年，最初是一个监狱帮派，如今已发展成为一个组织严密的犯罪组织。巴西当局表示，该组织控制着连接南美洲、欧洲和非洲的可卡因走私路线。

报道说，该黑帮控制着巴西重要的边境通道，并利用巴西的主要港口向海外运输毒品。近年来，该黑帮开始向金融犯罪领域扩张，包括涉足金融科技平台、加密货币和城市交通公司等。

警方指控，与该集团有关联且有犯罪记录的人员担任名义上合伙人和电子商业架构中高价值资产的受益人。检察官表示，这一策略旨在保护该集团的真正控制者。

周四，警方逮捕了两人。一名嫌疑人有该黑帮的犯罪记录；另一名嫌疑人是女性，警方称是该中资犯罪网络的协调人。

当局尚未确定该黑帮是否直接指挥洗钱行动，或者是中资犯罪网络成员寻求该黑帮帮助来转移巨额资金。对二者关系的调查仍在进行中。

圣保罗州警察局有组织犯罪部门负责人费尔南多‧戴维（Fernando David）警长表示，此事因有巴西黑帮直接参与而尤为受关注。

检察官称，该犯罪网络通过一系列“中转账户”运作，负责接收和重新分配资金，并将交易分散到不同的“稻草人账户”持有者手中，从而增加追踪难度。目前，资产追回部门已获得法院命令，冻结了相关房产、银行存款和金融投资。

参与此案的州检察官伊万‧阿戈斯蒂尼奥（Ivan Agostinho）表示，其主要目标是摧毁该犯罪组织的金融命脉。

“我们的主要目标是切断其资金来源。这是我们打击犯罪组织的唯一途径。”他说道。

这起案件是近期一系列涉及在巴西活动的中共犯罪团伙事件中的最新一起。

2024年12月，当地新闻媒体“Metropoles”报道了当地华人刘碧桐（Liu Bitong，音译）被捕的消息。他被指领导一个名为“碧桐帮”（Grupo Bitong）的黑帮组织。调查人员透露，该组织是活跃于圣保罗市中心庞大批发区的中国黑帮的一个分支。

巴西警察是在委内瑞拉边境附近将刘碧桐逮捕的。此前数年，检方指控刘碧桐指使他人于2015年杀害了一名中国商人。被害人在当地销售手机配件，因拒绝交纳保护费而遭到杀害。

2025年初，同一家媒体再次报道了一起在布拉斯区和马可街25号发生的针对中国店主的最新绑架勒索案。这两个街区都以进口零售商密集聚集而闻名。

在12月的一起案件中，受害者在中国的亲属收到了一段视频，视频中受害者被绑架，恳求家属支付赎金给绑匪。