美设立吹哨人网站 接受诈欺和洗钱举报

美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）周五（2月13日）正式启动一个专门新网页，用于秘密接收有关欺诈、洗钱及违反制裁行为的“吹哨人”举报线索。此举旨在打击日益猖獗的联邦资金滥用行为，特别是针对近期频发的社会福利诈骗案。

美国财政部长斯科特‧贝森特（Scott Bessent）在声明中表示，财政部将向提供有效线索并促成成功执法行动的举报人提供经济奖励。

“川普总统已经明确表示，美国人民有权知道他们的纳税钱没有被挪用于资助全球恐怖行为，或是为诈骗犯购买豪华轿车。”贝森特表示，“我们将向任何愿意向我们提供这些欺诈和洗钱行为的详细信息（包括人员、内容、时间、地点及方式）的人员提供举报奖金。”

贝森特在接受CNBC采访时进一步透露，奖励金额将高达政府征收罚款总额的10%至30%。

“这将是查处浪费、欺诈和滥用行为的绝佳方式。”贝森特表示。

打击索马里社区诈骗网

此次设立举报网站之际，明尼苏达州近期爆发大规模政府福利欺诈丑闻。贝森特上个月曾亲赴该州，支持川普总统打击导致纳税人损失数十亿美元的非法计划。

贝森特在周五的新闻稿中表示，财政部在追查非法资金方面一向坚持“顺藤摸瓜”（follow the money）。“我们曾对黑手党这样做，对贩毒集团这样做，现在我们正对索马里诈骗犯这样做。”他说。

加强金融监管审查 关注跨国洗钱

除了设立吹哨人网站，财政部还宣布一系列配套倡议，包括：

货币服务业务（MSB）调查：重点监控异常资金流动，特别是流向海外的汇款。

瓦解欺诈团伙：预警金融机构，切断利用儿童营养计划进行洗钱的管道。

训练执法人员：提高利用金融数据打击复杂诈骗计划的能力。

此外，联邦政府持续关注跨国洗钱威胁。根据FinCEN此前发布的咨询报告，中国洗钱网络（CMLNs）对美国金融体系构成重大威胁。报告指出，持有中华人民共和国（PRC）护照的专业洗钱者，正协助墨西哥贩毒集团及其它地下组织进行涉及欺诈、人口贩卖及毒品贩运的非法资金转移。

同时，财政部还设立了IRS专项小组——美国国家税务局将启动任务小组，针对501(c)(3)免税实体滥用资金的行为进行重点稽查。

FinCEN举报人办公室目前已开始全面接收涉及违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act）、美国制裁计划及其它危及国家安全法律的举报。官方鼓励知情者尽快提供详细文件，并可通过fincen.gov/whistleblower提交。