骗美国失业补偿金4640万汇中国 第二被告认罪

6月2日，宾州联邦检察官办公室宣布，一起诈骗数千万美国失业福利金汇往中国的案件中的第二个被告认罪。

根据宾州中区检察官办公室消息，59岁的加盅眺米谷（Simi Valley）居民格里贾瓦（Carlos A.Grijalva）承认一项共谋洗钱罪名，该罪名涉及一项金额约4640万美元的诈骗案。

这是继今年一个亚裔被告布鲁斯·金（Bruce Jin）认罪之后的第二名认罪的被告。他们同是2023年8月被起诉的诈骗案中的被告，而第三名被告、71岁的克莱兰（Brian R.Cleland）至今拒不认罪，正等待审判。

据美国代理检察官古尔加努斯（John C. Gurganus）称，格里贾瓦承认，从2021年到2022年初，他、克莱兰、金以及其他未具名的同谋者合谋诈骗州失业补偿金，他们明知这些资金是通过欺诈手段获得的。格里贾瓦也承认，他与其他人达成了一系列协议，使诈骗行为看起来像是在合法经营口罩和其它COVID个人防护设备，同时明知故犯地用公司获取和洗白通过欺诈性获得的州失业补偿金。

格里贾瓦供认，他们非法盗用美国人身份，建立伪造的失业金补偿支付账户，也知道这些欺诈行为是通过位于中国的骗子实施的；通过这种金融模式，数千万美元失业金补偿金被欺诈性地汇入宾州以及美国其它州的财政部门。

然后，格里贾瓦和克莱兰将这些身份盗窃受害者的银行账户资讯提供给支付处理公司，以便后者通过银行电子转账方式ACH向他们控制的账户进行支付。最后超过4600万美元的骗来的资金汇到了来自中国人提供的银行账户。

格里贾瓦和克莱兰使用不同的银行账户给布鲁斯·金的公司转移了超过3000万美元，并将额外的钱付给了位于中国的第三方。而他们二人则各自从中获利220万美元。

作为认罪协议的一部分，格里贾瓦同意被没收部分财产，包括约4640万美元的美元现金，以及位于夏威夷和加州的多个银行账户和不动产，其中一处位于加州的房产是以格里贾瓦家庭成员的名义购买的。

本报此前报道过，同案的布鲁斯·金已于今年2月份认罪了一项串谋实施电信诈欺罪与一项串谋洗钱罪，根据联邦法律，两项罪名最高刑期都是20年；金正被关押至今等待审判。