杀猪盘洗钱网两要员被捕 4300万元洗往中国

纽约东区联邦检察官16日宣布，居住于布碌崙的27岁华女陈卓英（Zhuoying Chen音译，英文名Jolene）及居住于王后区的38岁华男张浩杰（Haojie Zhang音译，英文名Kevin），涉嫌参与中国跨国洗钱网络，协助清洗“杀猪盘”投资诈骗所得，涉案金额至少4300万美元。两人16日遭FBI逮捕，并于当天下午在布碌崙联邦法院首次出庭。

根据起诉书，两名被告被控串谋洗钱，涉嫌于2020年至2022年间，在布碌崙及王后区管理一个由十多名成员组成的洗钱网络，透过约45家空壳公司及140个公司银行账户，协助转移“杀猪盘”投资诈骗所得，最终将资金汇往中国的银行账户。

所谓“杀猪盘”是一种近年猖獗的网络投资诈骗。诈骗集团透过社交媒体或通讯软体主动接触受害者，长时间建立信任关系，再以虚假的高获利投资机会诱骗受害人投入资金，并透过伪造的投资平台显示账面获利，诱使受害者持续加码，最终卷款潜逃。

检方表示，陈、张二人涉嫌与中国境内同伙合作，利用空壳公司开设银行账户，接收受害者汇入的资金，再经层层转账将犯罪所得转移海外，使至少4300万美元的诈骗资金流向中国。

纽约东区联邦检察官诺塞拉（Joseph Nocella Jr.）表示，被告是“一个复杂洗钱网络的关键成员”，该网络将受害者资金输送至中国银行账户。司法部刑事司助理部长杜瓦（A.Tysen Duva）指出，拆解支援投资诈骗的中国洗钱网络，是保护美国民众免于财产损失的重要工作，司法部将持续追查所有从这类诈骗中提供协助并获利的金融网络。

参与侦办此案的联邦调查局（FBI）、国税局刑事调查处（IRS-CI）及美国邮政检查局（USPIS）也表示，此案显示跨机关合作打击跨国金融犯罪的重要性，将持续追查相关洗钱集团及投资诈骗犯罪。

两名被告均被控串谋洗钱罪，若罪名成立，每人最高可面临20年联邦监禁。