美联邦法官批准撤销针对土国有银行的指控

纽约联邦检察官已要求撤销对土耳其国有银行人民银行（Halkbank）的指控。该银行被指控参与规避对伊朗的制裁。检察官援引安卡拉在加沙战争期间的外交贡献以及该银行的合规努力作为其请求的理由。

Le Département de la Justice des ?tats-Unis demande officiellement l'abandon des poursuites contre Halkbank 11/06/2026 ? REUTERS

美国司法部此前请求联邦法官批准撤销针对土耳其国有银行 Halkbank 的刑事案件。该案持续多年，核心指控是这家银行涉嫌帮助伊朗规避美国制裁。

根据周三晚间公布的文件，检察官杰伊·克莱顿（Jay Clayton）建议纽约南区法院法官理查德·伯曼驳回此案。土耳其人民银行（Turkiye Halk Bankasi，简称Halkbank）于2019年10月15日被控六项罪名，包括串谋欺诈美国、银行欺诈和洗钱。

该银行被指控在2012年至2016年期间，试图规避华盛顿对德黑兰的制裁。该银行周四向法新社发表声明，强调随着撤销指控的“即将”获得批准，“这起持续了九年的刑事案件将彻底结束”。

法新社联系法院后，法院未立即作出回应。

今年3月，双方宣布了一项附带条件的暂缓起诉协议（DPA）。

检察官在周三致法官的一封信中解释说，美国政府“已同意请求撤销指控”。文件指出，此举“符合”暂缓起诉协议的条件，并“进一步加强了美国的外交政策和国家安全利益”。

文件特别提及土耳其在2023年10月袭击事件后为以色列和巴勒斯坦伊斯兰运动哈马斯之间的停火谈判所做的贡献、为确保人质获释所做的努力以及为该地区和平所做的工作。克莱顿检察官补充道：“美国承诺以双方都能接受的条件解决哈尔克银行案，是这些外交磋商的重要组成部分。”

此外，据他介绍，负责评估该银行是否遵守《争端解决法案》（DPA）条款的专家公司发现，该机构正在履行其义务。哈尔克银行前副首席执行官穆罕默德·哈坎·阿提拉因银行欺诈和共谋罪于2018年在纽约被判处32个月监禁，并于2018年秋季被美国驱逐出境。

他的审判与规避美国对伊朗石油数十亿美元的制裁有关，严重加剧了华盛顿和安卡拉之间的紧张关系。该案的核心人物，土耳其裔伊朗商人雷扎·扎拉布（Reza Zarrab）出庭作证指控阿提拉（Atilla），并牵连了土耳其总统埃尔多安和多位土耳其部长。