太子集团董事长陈志暗网洗黑钱平台被起底

柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志，在遭到美国与英国制裁并被拘捕后，其旗下产业正陆续被清算。其中，被指涉及加密货币洗黑钱的“汇旺集团”（Huione），成为外界关注焦点。

《香港01》报道，汇旺集团原本被称为“柬埔寨支付宝”，表面上是一个普通的手机支付平台，但实际上却被美国调查机构认定为全球规模最大的洗黑钱网络之一，是柬埔寨首相洪马奈的表兄弟洪都，曾任汇旺柬埔寨公司的董事。

汇旺集团有附属银行Panda Bank（胖大银行），是该国最多人使用的电子支付平台，不少商家都会贴出可用“汇旺支付”付款。美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN），指“汇旺”为柬埔寨、缅甸、老挝等东南亚诈骗园区，以及为朝鲜（朝鲜）加密货币黑客处理资金，将黑钱洗白，规模达至少40亿美元。

据指汇旺规模超过550亿美元。汇旺营运多个telegram群组，公开贩售转移诈骗资金的傀儡户口、招聘收钱取钱的“车手”、出手电击行刑工具。汇旺最早在香港注册，其中一名董事报住沙田公屋，《香港01》记者去过该单位，发现太子集团利用公屋住户作“人头”登记的惯常做法。

汇旺集团最早于2018年12月在香港成立。当时董事兼股东是一名姓王（WANG）的台湾人，报住台中；到2020年再加多两名董事，姓张（CHEUNG）的香港人和姓林（LIN）的台湾人，分别报住香港沙田和台南。

公司在2021年撤销注册。美国金融犯罪执法局指，“汇旺”除了这一间香港公司之外，并无在任何司法管辖区有正式注册。

过往调查亦发现，太子集团的部分香港公司，都是有公屋住户担任董事，表面上是空壳公司，可能是为了隐藏幕后的实际营运者。

英国区块链分析公司Elliptic，早在2024年已发表报告指出，汇旺涉及百亿美元诈骗资金洗黑钱。

另一间区块链分析公司SlowMist报告指，在2024至2025年，经过汇旺流转的加密货币USDT，超过610亿美元。到美国制裁后两个月，即2025年12月，交易量突然归零。

国际调查记者同盟（ICIJ）的跨国调查发现，汇旺集团利用主要的加密货币交易所“币安”（Binance）和 “OKX”，转移值数亿美元的加密货币，甚至在汇旺被指控是洗黑钱威胁，以及币安、OKX双双承认违反美国反洗钱法之后，依然如此。

汇旺集团在柬埔寨注册公司的其中一名董事，是柬埔寨首相洪马奈的表兄弟洪都（Hun To）。

美英制裁太子集团后，柬埔寨的汇旺集团，以及旗下的胖大银行，已被吊销牌照和停止营业，并一度出现挤提，网站已经删除。

今年1月7日晚，柬埔寨中文媒体《柬中时报》报道，陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国大陆。陈志的柬埔寨国籍已于2025年12月被撤销。

1月8日，中共公安部称，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。

1987年出生的陈志是福建人。他的发迹轨迹与跨境犯罪、网络诈骗深度绑定。2011年他进入柬埔寨房地产市场，2014年成为柬埔寨公民，次年创立太子集团，其“黑金帝国”版图从地产延伸至银行、金融和旅游等领域，集团业务遍及三十多个国家。其拥有英国和柬埔寨双重国籍。

2020年7月，陈志获柬埔寨政府授予“奥克纳勋衔”，随后一度出任洪森（柬埔寨王国政府首相、现任柬埔寨人民党主席、柬埔寨国王顾问团主席）和现任柬埔寨王国政府首相洪玛奈的顾问。2021年至2022年，太子集团连续两年获得中国财经峰会“社会责任典范奖”，中共媒体曾高调为其做宣传。

美国司法部2025年指控陈志在柬埔寨策划诈骗，从全球受害者手中窃取了数十亿美元的加密货币。美国财政部已没收了据称与他相关的价值超过140亿美元的比特币，并称这是有史以来最大的加密货币查扣案。