钱志敏和陈志，是同一家公司的客户

在比特币矿业圈，一直流传着一个说法：

最早的超级大户是钱志敏，就是被英国缴获 6.1 万个比特币的 蓝天格锐传销案主犯 。

后来的超级大户是陈志，就是被美国缴获 12.7 万个比特币的电诈大佬柬埔寨太子集团（Prince Group）实控人。

01“买矿机”洗钱路径

为啥这些比特币大佬，在早期都会选择“买矿机”这条路径？

其实这里面也是有很多猫腻的。

在中国21年清理比特币矿工之前， 购买矿机是一条很安全的洗钱通道。

洗钱的第一步，也是最关键的一环。

犯罪分子会设立一个看似合法的公司（通常是“科技公司”或“数据中心”），然后利用非法所得的巨额现金去采购昂贵的矿机。

在早期的监管语境下，购买矿机本质上被视为一次普通的实体资产采购。

矿机在当时的法律与会计分类中，和服务器、计算设备并无本质区别，属于可入账、可折旧的硬件资产。

矿机采购发票和物流记录都可以作为公司“合法”支出的凭证，使得大笔资金流出看起来是为了购置公司资产，而非单纯的转移或挥霍。

非法资金被注入矿机制造商的账户，完成了从“黑钱”到“商业交易资金”的转化过程。

一旦矿机开始运行，它们会消耗电力并产出新的比特币。

挖矿产出的比特币被视为公司“经营所得”。

虽然电力成本也是一项支出，但相对于矿机本身的巨额投入，后期产出的比特币价值可以被视为合法的商业利润

挖出的比特币直接进入犯罪分子控制的数字钱包，可以轻松地跨越国界转移，避开传统银行体系的监管。

相比于直接将黑钱存入银行账户，通过矿机洗钱的链条更长、更复杂，洗钱效率更高。

吊打之前骗个人资料开银行账户跑分的传统方式。

02“超级大户”影响深远

所以头部矿机公司多次冲刺上市，均无果而终，都和这些“超级大户”拖不了干系。

在中国大陆519清退矿工之前，中国曾贡献了全球约70%的算力。

也不知道当时有多少算力是属于这些“超级大户”的。

你可以把这些信息看成比特币的黑历史，但其实更是比特币来时的路。

正是这些游走在灰色地带的巨量资金，在客观上完成了比特币的初期定价。

没有这些大户的杀入，比特币可能至今还在几百美金的极客小圈子里徘徊，无法形成支撑后续机构入场的深度。