赵长鹏又被盯上 被控协助向哈马斯支付数百万美元

据路透社、彭博社11月24日消息，币安联合创始人赵长鹏被指控在2023年10月7日哈马斯袭击以色列后，为哈马斯促成了数百万美元的加密货币交易。上个月，赵长鹏刚刚被美国总统川普赦免。

报道称，10月7日袭击事件的300多名受害者及其家属根据美国《反恐法》中条款，起诉赵长鹏及币安高管。他们指控，币安促成了哈马斯、真主党及其他被美国指定为“外国恐怖组织”实体的交易，金额超过10亿美元，包括在以哈冲突爆发后为哈马斯促成的数百万美元。

根据当地时间24日在美国联邦法院提交的一份诉讼，这些美国公民的家人表示，赵长鹏及其创立的币安故意为包括哈马斯和真主党在内的激进组织提供“实质性协助”，帮助他们隐藏资金流动。

原告律师在诉讼中称，即使在公司于2023年11月支付了超过43亿美元以和解美国提出的“违反反洗钱和制裁法”的指控后，币安仍继续通过其平台洗钱。

据原告律师指控，币安“确保恐怖分子和其他犯罪分子可以在交易所内存入和转移巨额资金而免受惩罚”，部分相关账户至今仍活跃。该律师补充说：“截至目前，没有迹象表明币安对其核心商业模式进行了实质性改变。”

币安则在一份声明中回应表示，无法对正在进行的诉讼发表评论，但强调其完全遵守“国际公认的制裁法律，与其他金融机构一致”。声明称：“作为背景，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCen）和外国资产控制办公室（OFAC）的负责人已确认，哈马斯恐怖分子并未广泛使用加密货币。”



币安联合创始人赵长鹏 资料图

英国《金融时报》提到，最新的诉讼包含的指控，比美国检察官和其他民事诉讼提出的指控更进一步。

此前，币安和赵长鹏已在纽约面临另一项诉讼，指控他们在2023年10月7日袭击之前“为哈马斯提供资金机制”。在该案中，辩护律师对法院表示，哈马斯与币安之间“没有任何特殊关系”，资助恐怖主义的指控“明显不足”，该公司“遵循国际公认的制裁规则”。

赵长鹏于2017年创立币安，该交易所后来发展为全球规模最大的加密货币交易所。2023年6月，美国证券交易委员会针对币安及赵长鹏提出13项指控，包括涉嫌人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在其市场监督控制方面误导投资者。

今年4月，赵长鹏被美国西雅图联邦法院判处四个月监禁，但明显短于检察官所要求的三年徒刑。

10月23日，白宫宣布川普已赦免赵长鹏。当日赵长鹏在X平台发文称：“衷心感谢今日的赦免，感谢川普总统维护美国对公平、创新与正义的承诺。我们将全力以赴，助力美国成为‘加密货币之都’。”

据报道，赦免令解除了禁止赵长鹏经营金融企业的限制，但目前尚不清楚这是否会改变他在美国监管机构眼中的地位，或是他在币安的角色。

彭博社称，此举是川普近期向加密货币企业家授予的又一项宽恕令，既凸显出川普政府将自身定位为“加密货币之友”的立场，也暴露了川普家族从中获利的事实。币安曾协助川普家族旗下一家企业推出稳定币，该业务每年或可为其带来数千万美元收益。

此前，川普已动用总统权力撤销多项起诉，而这些起诉正是拜登政府加密货币行业执法议程的核心内容。他赦免了因纵容暗网市场犯罪活动而被判终身监禁的“丝绸之路”创始人乌尔布里希特，还赦免了加密货币交易所BitMEX的多位创始人。

《纽约时报》也称，这一赦免是最新的例证，表明川普及其家族的高调商业伙伴，从川普撤销拜登政府广泛加密货币打击行动中获益。为寻求赦免，赵长鹏聘请了与川普政府有关联的律师和说客，同时币安与川普家族的加密货币公司“世界自由金融”达成了商业协议。

《华尔街日报》早前曾抛出一则重磅消息——川普家族已与加密货币交易所币安商讨了入股事宜，赵长鹏希望借此换取赦免。此番消息令加密货币BNB涨幅一度扩大至10%。

民主党人和川普的批评者们对此事的批评声浪越来越高，他们认为这是明目张胆的腐败行为。随后，赵长鹏本人和白宫方面均发声回应，予以否认。

在美国哥伦比亚广播公司（CBS）11月2日播出的专访中，川普出面回应。

但令人惊讶的是，被问及此事时，川普竟称自己“不知道赵长鹏是谁”。川普在采访中还强调支持加密货币，称美国必须在这一领域保持领先，否则会被中国等对手超越。