芬太尼跨国产业令人咋舌 中国组织利用日本据点走私原料

2022年7月13日，维吉尼亚州阿灵顿的美国缉毒局（DEA）总部，墙上挂着因芬太尼过量而死亡的美国人的照片。(图片来源:AGNES BUN/AFP via Getty Images)

日本媒体调查报道披露，有一个中国组织涉嫌利用于日本设立的1个据点，并将制造合成毒品芬太尼的化学品走私至美国。

根据日经亚洲（Nikkei Asia）报道指出，一名该组织的主要人物于日本名古屋市注册一家名称为Firsky KK的公司，其至少直至去年7月为止，此家公司仍还从日本进行相关运作，其中包括指示芬太尼原料的出货和资金管理。

经调查后发现，这家Firsky KK与中国化学品制造商的湖北精奥生物科技（Hubei Amarvel Biotech）在人员与资金方面有关联，而该家中企的几位高层在今年1月就遭美国纽约联邦地区法院定罪，其罪名包括了密谋将芬太尼的前体输入到美国。

调查检视100多份的美国法院文件，发现湖北精奥生物科技有一个投资者称是“日本老板”，其为1名中国籍男子，他曾经于社交媒体上透露自己是住在日本冲绳那霸市。

根据商业纪录显示，此名男子是18家公司的股东，而这些公司是分散在中国、日本及美国，包括了他设立的Firsky KK，其除了担任此家公司的代表董事之外，还在多家公司持有大量股份和担任高阶主管。

报道中说，该名男子非常可能是上述中国组织的领袖，据信他从日本来向中国与美国方面下达指示。

现今已被美方定罪的精奥高层，遭控于墨西哥等多国建立了芬太尼走私网，此意味日本有可能已成为这些交易的通路。亦即日本或许已处在美国芬太尼危机的前线。

由于芬太尼滥用在美国已经成为严重的问题，每一年致使数万人死亡。而此场危机亦是美中两国当前对抗的导火线之一。

芬太尼跨国产业链：中国原料、墨西哥生产、美国洗钱

美国总统川普面对从边境不断涌入的芬太尼，而祭出关税惩罚，针对中国进口商品课征20%关税，同也时对加拿大及墨西哥课征25%关税。芬太尼危机不仅牵涉中国和墨西哥，以及美国之间的毒品交易，还牵涉了原料供应链、墨西哥毒枭、地下洗钱等种种非法情事，已形成最致命且复杂的跨国犯罪体系。

虽然中国自2019年起，已对所有芬太尼类药物及关键的前驱体化学品实施管制，不过中国仍然是墨西哥贩毒集团取取芬太尼原料的主要来源。由于中国的化学品供应商，通过网络平台且利用加密通讯工具跟墨西哥买家进行联系，以销售芬太尼前期化学品原料，甚至这些中国供应商还将原料伪装成食品或者合法的化学品，来避开海关检查。

美国乔治梅森大学（George Mason University）的恐怖主义、跨国犯罪与腐败问题中心（Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center，TraCCC）的创办人谢里（Louise Shelley）对中央社记者分析表示，芬太尼进到美国有2种不同途径，一种是通过邮件或者其他送货服务直接自中国工厂运送至美国；而另一种是大量芬太尼被运到墨西哥，而在那里提炼加工，之后再被带入美国，其通常是由贩毒集团所雇用的美国公民来负责运送。

墨西哥的贩毒集团，比如“西纳罗亚集团”（Sinaloa Cartel）及哈利斯科新世代（CJNG）等，它们是芬太尼制造与转运的主要要幕后黑手。同时这些贩毒集团于美墨边境地区成立了实验室，其利用自中国进口的化学原料来合成芬太尼，并压制成伪造的处方药丸；或者把芬太尼混合海洛因或者可卡因，以让毒品效果更强，然后再通过各种走私管道进到美国。

据美国海关和边境保护局（CBP）数据显示，所有进到美国的芬太尼缉获量之中，仅有约0.2%是在加拿大边境被查获的，其余几乎都在美国和墨西哥的边境查获的。

今年1月，加拿大金融情报机构的报告中表示，加拿大有组织犯罪集团积极参与芬太尼的制造，他们自中国进口用在制造芬太尼的化学品与实验室设备。

由于芬太尼错综复杂的跨国毒品网络，而让各国缉毒单位绷紧神经，无论是供应原料的来源国，或者是加工提炼的中继站，如今芬太尼跨国产业链已无声无息地渗进美国社会，使得对抗芬太尼危机，已经不再是单一国家的课题而已，各国间必须超越政治的分歧，并通过同步打击原料供应、生产链，以及地下洗钱机制，才能够有效遏止芬太尼危机的蔓延。

熟悉中南美洲贩毒走私的人士向中央社记者表示，贩毒集团会将在美国的不法所得，交给中国地下金融业者或者地下钱庄，并通过中国的即时通讯软件“微信”进行宣传，而提供给想要在美国消费、购买房产、支付学费、赌博或者进行其他方面投资的中国客户；同时换取这些中国客户于中国的银行存入等值的人民币。

之后贩毒集团再用这些人民币，来购买芬太尼原料运回到墨西哥制作毒品使用。整个过程都在美国进行，且只需要一两天就能够完成洗钱。而中国地下金融业者更仅收取1%或者2%的佣金，用低廉代价几乎独占了芬太尼的洗钱不法市场。

另外，这些墨西哥毒枭也利用野生动物交易来作为洗钱手段。他们把非法捕获的野生动物或者木材产品出口至中国，而绕过美国与墨西哥的反洗钱管制，还利用了更难追踪的加密货币，其洗钱手段不断翻新，以致让美国的缉毒单位防不胜防。