两名华男卷入“杀猪盘”洗钱网络

近年来，不少华人都听说过“杀猪盘”（Pig Butchering）骗局。骗子通过社交软件与受害人培养感情，再诱导投资虚假的加密货币或理财平台，最后卷款消失。

图片来源：司法部

7月16日，司法部宣布纽约布鲁克林联邦法院起诉两名涉嫌参与中国洗钱网络的华人，他们被控帮助清洗“杀猪盘”投资诈骗所得资金，涉案金额高达数千万美元。

两名嫌犯在纽约落网

根据起诉书，两名被告分别是：陈卓颖（Zhuoying Chen，音译），又名 Jolene；张浩杰（Haojie Zhang，音译），又名 Kevin。

联邦检方指控，两人涉嫌参与一项跨州洗钱计划，为多个网络投资诈骗团伙转移、隐藏非法所得。

两人目前均被控串谋洗钱（Money Laundering Conspiracy）罪名。若罪名成立，将面临严重刑事处罚。

骗来的钱，层层转账“洗白”

司法部表示，这些资金主要来自近年来迅速蔓延的“杀猪盘”投资骗局。

这类诈骗通常有着相似套路：

骗子先通过Facebook、Instagram等平台主动联系受害人；

花数周甚至数月建立信任关系；

再诱导受害人下载虚假投资平台，声称可以投资股票、黄金或加密货币；

前期让受害人看到“盈利”，不断追加投资；

最终账户无法提现，骗子失联，所有资金被转走。

而检方指出，被骗资金随后会进入多个银行账户，再经过一系列复杂转账和账户操作，试图掩盖资金来源，最终流向幕后犯罪组织。

示意图

涉及的是一个跨国洗钱网络

检方认为，这并不是普通的诈骗案，而是一个分工明确的跨国犯罪链条。

诈骗团伙负责寻找受害人并实施投资骗局；

洗钱网络则负责：接收诈骗资金；

快速转移至多个账户；

掩盖资金流向；最终帮助犯罪组织取得非法收益。

“杀猪盘”仍是美国增长最快诈骗之一

近年来，美国联邦调查局（FBI）持续提醒公众警惕“杀猪盘”骗局。

受害人往往以为自己是在投资，实际上看到的收益、账户余额甚至交易记录，都只是骗子后台伪造的数据。

不少受害者直到准备提现时，才发现平台要求继续缴纳“税款”“保证金”或“手续费”，最终损失数万、数十万美元，甚至毕生积蓄。

华人社区同样需要提高警惕

随着加密货币投资越来越普及，不法分子也不断翻新诈骗手法。

警方提醒，如果遇到以下情况，一定要提高警惕：

陌生人主动搭讪并推荐投资；

社交平台认识不久就谈论理财赚钱；

所谓“稳赚不赔”“内幕消息”；

被要求下载陌生投资App；提现前不断要求继续汇款。

一旦发现异常，应立即停止转账，并尽快向银行及执法部门报案。