美检方起诉两名中国籍“大佬” 涉嫌为墨西哥毒枭洗钱

美国司法部（Getty Images）

美国联邦法院近日披露的一份起诉书显示，两名在海外华人跨国犯罪网络中被称为“大哥”的高级头目，因涉嫌为墨西哥臭名昭著的“西纳罗亚”（Sinaloa）及“哈利斯科新世代”（CJNG）贩毒集团洗钱，已遭到美国联邦大陪审团的正式起诉。

为了保护正在进行的调查以及证人的生命安全，该案的大部分卷宗此前一直处于密封状态。据媒体获得的法庭文件显示，涉案的两名核心嫌疑人分别为：甄儒焕（Ruhuan Zhen，音译）：绰号包括“黑智”、“黑智慧”以及“黑猪”；吴洪策（Hongce Wu，音译）：在圈内被称为“策哥”或“Chaud”。

2025年4月24日，弗吉尼亚州亚历山大市的一个联邦大陪审团正式对两人提起公诉。目前，两名嫌疑人依然在逃。

绝密调查达数年 恐有更多“大鱼”

法庭记录表明，美国司法部门对该网络，尤其是对甄儒焕的调查可以追溯到数年之前。早在2023年10月27日——即吴洪策被列入联合起诉书的18个月前——检方就已经针对甄儒焕个人秘密提交了刑事诉讼书、宣誓书以及逮捕令。这表明联邦调查人员在起诉前，已经进行了长期的证据搜集工作。

值得注意的是，目前案卷中仍有部分关键文件（如2号陈述书）处于密封状态。法院认为，公开这些内容将直接危及证人安全并对正在进行的刑事调查带来毁灭性影响。分析人士指出，这种法律措辞暗示该跨国洗钱案仍处于“活跃状态”，美方很可能正在顺藤摸瓜，未来不排除有更多高层目标落网。

“镜像交易”加暗网 洗钱触角遍布全球

起诉书指控，至少从2016年11月开始至2025年4月，甄儒焕、吴洪策及其同伙利用极其隐蔽且复杂的金融手段，为跨国犯罪集团转移了数量惊人的毒品资财，这些资金主要来自芬太尼和可卡因的贩运。

他们的作案手段包括：

镜像交易（Mirror Transfers）：利用地下钱庄进行异地资金对冲，资金在表面上未发生跨境流动；

境外匿名账户：在多个国家开设空壳公司和银行账户分流资金；

加密通信应用：隐藏日常联络与资金指令；

序列号验证系统：在提取大额现金“黑钱”时，通过特定纸钞的序列号作为接头暗号；

基于贸易的洗钱（TBML）：利用进出口商品的虚假贸易掩盖非法资金来源。

该洗钱网络的跨国足迹令人震惊，其核心业务横跨美国、墨西哥、哥伦比亚、中国以及迪拜等地。

地下钱庄深度渗透合规机构

这起诉讼揭示的犯罪手法，与近年来美国地调局（DEA）及财政部掌握的洗钱趋势高度吻合。根据美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）以及DEA“睡美人行动”此前的评估报告，与拉美贩毒集团相关的可疑交易额高达3120亿美元，另有537亿美元涉及非法房地产活动。

这些报告明确指出，中国地下银行业（Chinese underground banking）已成为墨西哥贩毒集团在美国扩张的“核心引擎”。这些网络对合法机构的渗透程度远超想象。例如，纽约部分的养老护理中心就被指存在高达7.66亿美元的可疑资金流动，此外还有近1700份报告直接指向人口贩卖。

无独有偶，加拿大金融情报机构（FinTRAC）在多伦多也发现了完全相同的洗钱模式，即大量“资金掮客”（Money Mules）利用虚假职业背景在银行间频繁转移巨额现金。加拿大调查人员追溯发现，这种犯罪手法的源头正是十多年前通过不列颠哥伦比亚省政府赌场进行的毒资洗钱活动。

全球联手缉捕 最高可判20年

鉴于此案的错综复杂与国际性质，美国缉毒局（DEA）特别行动组、双边调查组联合了包括波哥大、迪拜在内的全球多个驻外办事处以及全美各地的联邦执法力量共同办案。

目前，针对甄儒焕和吴洪策的全球搜捕行动仍在密切进行中。根据美国联邦法律，如果洗钱罪名成立，两人将各自面临最高**20年**的联邦监禁。执法部门呼吁知情人士提供线索，以尽快将这两名跨国犯罪网络中的“大哥”缉拿归案。