美YouTuber智斗电诈集团 20多名涉案中国公民被美当局逮捕

2025年4月30日，美国司法部（DOJ）总部大楼的标牌。（图片来源：J. David Ake/Getty Images）

绰号Pierogi(意为“波兰饺子”)的播主Scammer Payback(意为“诈骗分子的报应”)在视频分享平台YouTube上专挑电信网络诈骗分子，如今，在他和另外两名美国YouTuber的帮助下，美国当局破获了一个主要由中国公民组成的、针对美国老年人的跨国电诈集团，涉及诈骗金额6500万美元。

美国司法部加利福尼亚南区联邦检察官办公室上星期宣布，当局在全美范围展开了持续一个星期的逮捕和搜查行动，在加利福尼亚、纽约和密歇根三州逮捕了25人，他们被控是一个中国有组织犯罪团伙的成员。他们以及另外三名被控是该团伙成员的被告在四项联邦大陪审团起诉书中受到指控。

美国检察官说，该犯罪网络主要由中国公民组成，其中很多人非法居住在美国，他们以南加盅酞基地，至少从2019年开始活动，与基于印度的诈骗呼叫中心密切勾结。检察官说，这些诈骗分子假冒技术支持人员、政府官员或银行雇员接听电话，针对目标是全美数千名老年人，其中包括加州圣地亚哥一位97岁的纳粹大屠杀幸存者的遗孀，她失去了全部积蓄。

南加州的联邦检察官在8月27日发表的声明中提到，Scammer Payback等YouTuber在破获这个大型诈骗集团的行动中功不可没。

Scammer Payback和Trilogy Media(意为“三部曲媒体”)频道的两位YouTuber协调合作，展开卧底行动。他们假装受害者，引诱诈骗者上钩，带着摄像机与他们当面对质，并在各自的YouTube的频道上公布这些视频。

他们在2020年和2021年张贴的视频帮助执法当局识别出张志毅(音译，Zhiyi Zhang)、陈渡渡(音译，Dudu Chen)和陈华健(音译，Huajian Chen)三人。他们都成为起诉书上的被告。

检察官说，被控是诈骗阴谋团伙成员的张志毅利用化名和假名，使用短租房接收受害人的包裹。他与其他团伙成员按件计酬，为逃避法网，经常搬家。根据当局申请批准逮捕张志毅的文书，仅他一人就与至少180万美元的损失有关。

在张志毅案中，掠食者成为被狩猎的目标。在Scammer Payback假扮受害者的一次卧底行动中，诈骗分子让他把一包现金送给一位名叫Hans Bum的人，地址在南旧金山。Trilogy Media随后跟进，亲自把诱饵包裹送到该地址并与收件人对质。此人正是张志毅。他在对质中暴露了自己的真实身份，并在镜头下承认他是为了挣钱而收取包裹，等于是暴露了自己在诈骗犯罪活动中所扮演的角色。

YouTuber们把视频交给执法当局进行进一步的核查。8月19日，张志毅在洛杉矶国际机场被联邦特工逮捕。

“并非所有英雄都穿(超人)披风。有些带YouTube频道，”联邦检察官亚当?戈登(Adam Gordon)在声明中说，“我们的办公室将继续走在执法技术前沿，确保为遭到中国有组织犯罪集团诈骗的弱势受害者伸张正义。”

这些被告受到的指控包括一项串谋从事邮件和电汇欺诈以及一项串谋洗钱罪。如果定罪，前一项罪名的最高处罚是40年监禁和100万美元罚款；第二项罪名的最高处罚是20年监禁以及50万美元罚款或涉案洗钱金额的两倍，以数额最高者为准。

加利福尼亚南区联邦检察官办公室还在8月22日宣布，中国公民刘加辞(音译，Jiaci Liu)当天因为从事针对老年人的多国诈骗串谋而被判处两年监禁。

检察官说，加州波韦市的一名63岁男子在使用个人电脑时成为假冒技术支持人员和银行雇员的电诈分子的欺骗目标，他后来怀疑有诈并向执法当局报告，2024年2月，刘加辞在前来他家取钱时被当局逮捕。调查人员发现，2023年6月，仅在一个星期内，刘加辞的足迹就踏遍南加州和亚利桑那州各地，直接从七八十岁的老年受害者那里收取了20.2万美元。