专骗华人 中国夫妇在美诈骗近千万美元

美国联邦官员近日正试图扣押价值超过600万美元的加密货币，这是一对中国夫妇通过诈骗的非法所得。这对夫妇在被警方抓获前逃离了美国，留下了这些资产。

检察官称，这600万美元存放在四个电子钱包中，是陈峰（Feng Chen，音译）和徐天琼（Tianqiong Xu，音译）去年逃往中国时留下的。在出逃前几天，美国联邦调查局搜查了他们的住所。

两人于2024年6月被佛蒙特州一个联邦大陪审团起诉，若返回美国将面临电汇欺诈和洗钱罪名的审判。

根据上周四（5月22日）提交的法庭文件，这对夫妇专门针对全美各地的华裔群体实施诈骗。检方指控这对夫妇从至少120名受害者手中骗取了至少950万美元，作案地点位于德克萨斯州弗里斯科市（Frisco）的一栋五居室住宅。

根据法庭记录，FBI和特勤局（Secret Service）自2021年起便开始追踪该诈骗网络。FBI探员于2023年底搜查了这对夫妇的住所，但未实施逮捕。数日后，这家人从中共驻休斯敦大使馆拿到了护照，带着两个孩子逃回中国。

法庭文件显示，陈某和徐某谎称正在投资加密货币，并伪造了应用程序、电子邮件和在线记录。两人要求受害者将资金存入两人的加密货币钱包，而受害者会定期收到伪造的显示其投资增值的报告。

联邦官员称，陈某和徐某主要通过中文投资聊天群组寻找目标。

FBI表示，陈某原籍武汉，曾在怀俄明州和路易斯安那州的大学就读，并获得石油工程和地质学硕士学位。FBI特工称，陈某利用在学校掌握的计算机技能，创建了虚假应用程序和聊天机器人来欺骗受害者。

起诉书描述，至少从2021年1月开始，一直持续到2024年1月，两人“通过诱使受害者使用虚假的加密货币投资应用程序投资加密货币，实施了一项诈骗计划，该计划影响了美国及美国以外一百多名受害者，导致受害者损失数百万美元。”

由于比特币（Bitcoin）或以太坊（Etherium）等加密货币大多处于监管真空状态，导致与之相关的诈骗活动日益猖獗。FBI报告称，去年，美国人在与加密货币相关的诈骗中损失超过56亿美元，部分原因在于加密货币可通过电子方式在传统银行体系外轻松买卖和转移。

此外，由于加密货币可以轻松买卖和转移，加密货币投资者和拥有大量数字资产的人士正在日益成为绑架和抢劫的目标。一般来说，大多数银行都会要求客户从账户中提取大额资金时提前通知银行，然而在数字资产领域当中，却没有这种额外的预防措施。

（本文参考了USA TODAY的报道）