洗白诈骗所得Target礼品卡圣谷三华裔入狱

【大纪元2024年03月28日讯】（大纪元记者闻慧编译报导）周二（3月26日），一名艾尔蒙地（El Monte）男子和两名居住在洛县其它地方的中国籍共犯被判入狱，他们涉嫌对电话诈骗取得的塔吉特（Target）商店礼品卡进行洗钱。

据美国检察官办公室，35岁的艾市居民布莱德·白（Blade Bai）、28岁的哈仙达岗居民胡博文（Bowen Hu，音译）和29岁的钻石吧居民史泰然（Tairan Shi，音译）分别被判处15年、10年和8年的联邦监禁。

据《圣盖博谷论坛报》报导，美国联邦地区法官小安德烈·比罗特（André Birotte Jr.）还命令被告分别支付97,815美元、57,156美元和39,416美元的赔偿金。

白某自2022年2月起被联邦拘留。去年9月，洛杉矶联邦法院宣读了对胡某和史某二人的有罪判决后，他们被还押候审。

加州中区联邦检察官马丁·埃斯特拉达（Martin Estrada）在声明中说：“这些被告参与了一个复杂的跨国诈骗行动，主要针对老年人，骗取他们的积蓄。”检察官表示：“保护我们最脆弱的社区成员至关重要，我们将追究那些深入我国从事此类恶劣欺诈活动者的责任。”

三名被告均属于同一洗钱网络成员，他们对存储在Target礼品卡上的诈骗所得进行洗钱。在电话诈骗者欺骗全美各地的受害者购买礼品卡（通常每张500美元）后，会收集礼品卡的卡号和访问代码。骗徒们会假冒警察、其他政府人员或零售和技术支援人员，谎称可以解决受害者在线账户或电脑中不存在的问题而接触受害者行骗。

白某、胡某和史某从一个自称“神灯”的中国不明身份团伙处获得5,000多张礼品卡，并通过在线信息应用软体（微信）出售礼品卡信息。

根据法庭文件，被告利用微信协调，向“拆分洗钱人员”（Runners）分发礼品卡，这些Runners主要在洛杉矶和橙县的Target商店使用礼品卡购买消费电子产品、其它礼品卡和其它物品。

透过在多家Target商店的购物和其它交易，被告及其同伙试图掩盖礼品卡最初是诈骗所得的事实。

检察官估计，被告在2019年6月至2020年11月期间通过礼品卡洗钱超过250万美元。◇

责任编辑：方平