【新唐人快报】非法洗钱 库币及创始人被控

【新唐人北京时间2024年03月28日讯】全球最大的加密货币交易所之一“库币”（KuCoin）及其两位华裔创办人面临刑事与民事指控。

周二（3月26日），纽约南区联邦检察官、国土安全调查纽约办事处负责人宣布，指控库币和两位创始人甘淳（CHUN GAN，音译）和唐柯（KE TANG，音译）故意不遵守反洗钱计划，未能“遵循合理程序”进行客户验证，和提交可疑活动报告。

34岁的甘淳和39岁的唐柯都是中国公民，目前依然在逃。

检察官威廉姆斯（Damian Williams）指控说，该交易所透过“谎称其没有美国客户”来故意规避美国反洗钱和“了解你客户”的相关法规。库币共拥有超过3千万客户。

威廉姆斯说：“事实上，库币被指控利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易额达到数十亿美元，年交易额达到数万亿美元。”

“像库币这样利用美国独特机遇的金融机构，也必须遵守美国法律，帮助识别和杜绝犯罪和腐败融资计划。但库币故意选择不这样做。”威廉姆斯还表示，“库币收到超过50亿美元，并发送了超过40亿美元的可疑和犯罪资金。”

同一天，美国商品期货交易委员会（CFTC）也对库币提起了民事诉讼，指控库币非法经营数位资产的衍生品交易所。

起诉消息传出后，库币在X社媒平台上回应称，其运作良好且用户资产安全，并表示库币尊重各国法律法规。

上周一（3月18日），英国伦敦法院判处一名英国华裔女子三项洗钱罪名成立。该女子名叫简雯（Wen Jian，音译），被控帮人洗钱50亿英镑，将比特币转换为现金和房产。

《新唐人快报》制作组

（责任编辑：刘明湘）