涉嫌房地产洗钱蒙古前总理两套纽约豪宅或被没收(图)

据路透社3月26日报道?美国检察官周二表示，美国正在寻求没收蒙古前总理用窃取的矿业资金购买的两套纽约市公寓。目前美国官员正在打击高端房地产领域的洗钱活动。

路透社新闻截图

布鲁克林的联邦检察官表示，前总理Sukhbaatar Batbold及其家人在2012年和2015年以总计1400万美元的价格购买了曼哈顿中城的两套公寓。

他们说，这笔钱来自2011年授予香港注册公司Catrison Limited的一份价值6800万美元的采矿合同，该合同的目的是购买蒙古额尔德尼特铜矿（亚洲最大的铜矿之一）的铜精矿。

检察官表示，Catrison没有采矿经验，由Batbold通过信任的中间人控制。

布鲁克林最高联邦检察官Breon Peace在一份声明中说："利用非法腐败计划的利润购买高端房地产，这违反了美国联邦法律。”

Batbold在2009年至2012年期间担任蒙古总理，目前在该国议会任职。

他的律师在2020年另一起民事案件的法庭文件中表示，Batbold在纽约没有财产。

Batbold的律师Orin Snyder在一份声明中说，“Batbold先生期待着出庭的那一天，届时他将有机会为自己辩护，驳斥这些毫无根据的指控。”

Batbold尚未被指控犯罪。

今年2月，美国财政部正式提出了一项期待已久的计划，旨在遏制非法资金通过美国房地产市场流动。官员们称，2015年至2020年间，通过美国房地产洗钱的资金高达23亿美元。

检察官说，2012年，由Catrison董事会一名成员控制的空壳公司以390万美元的价格在西56街的Park Imperial购买了一套公寓，Batbold的儿子在第二年开设美国银行账户时，将该公寓作为他的邮寄地址。

检察官称，Batbold的儿子还被列为东61街Carlton House一套公寓的“共同所有人”，该公寓是由Catrison董事会成员控制的另一家公司于2015年以990万美元的价格买下的。