涉嫌非法集资数百亿 传浙神秘富豪卷走53亿

2024-06-10 11:25:12 · chineseheadlinenews.com · 来源: 大纪元

【大纪元2024年06月11日讯】(大纪元记者方晓综合报导)曾是上海政协委员的浙江台州神秘富豪陈炫霖去年被传出“卷款跑路”。近期,上海北广投资管理有限公司(简称“北广投”)数百亿非法集资案在上海黄浦区法院一审开庭审理。大陆媒体报导,陈是该案的关键人物,其涉非法集资,传卷走约53亿元(人民币,下同)全家已偷渡美国。而该案涉及的投资者的最低投资门槛为50万元。

北广投“非法集资案”审理?涉金额数百亿

今年5月10日、11日,北广投非法集资案一审开庭公开审理,该公司实控人周敏、法定代表人朱江等三十余名中高管被控非法吸收公众存款罪。

天眼查App显示,北广投注册成立于2015年5月,实际控制人周敏,间接持股约60.2%。

南风窗近日报导,北广投其实就是一家所谓的财富管理公司,以固定支付年化10%左右收益率并提供担保,并设定了50万的最低投资门槛。

报导说,这场非法集资案件的关键人物陈炫霖,早已不见踪迹——其在2022年11月事发前已经潜逃国外。这是一场早有预谋的出逃,因为它正是此事事发的导火索。

据财新报导,有接近北广投的人士称,周敏和该公司在2018年以前主要做私募基金产品,2018年前后接触陈炫霖之后,公司才开始引入“金交所+定融”业务。而从庭审信息来看,正是这一业务被指控涉及非法吸收公众存款罪。

2018年6月至2022年11月的四年多内,涉嫌非法吸收公共存款金额累计达到300余亿元,事发时未兑付金额有130余亿元。同时据财新报导,这一案件中,非法集资的资金有部分流入了两家新能源车企:万象汽车63亿元、爱驰汽车15亿元。

去年就传出陈炫霖疑似跑路

去年年初,浙江台州爆出令人震惊的消息,浙江中通控股集团疑似关店跑路,其背后实控人是浙江最神秘富豪陈炫霖。

多家媒体报导说,这家浙江台州最大豪车经销集团,旗下多家经销门店关停,拖欠大量员工工资未支付。

公开资料显示,中通控股的实控人为陈炫霖,他通过旗下东柏实业来控制。中通控股旗下经营的品牌,包括捷豹、路虎、奥迪、日产、别克、福特、爱驰、红旗等。不过近几年,中通控股的经营情况不太理想,而且投资新能源汽车品牌爱驰汽车失败,也进一步加剧了其破产倒闭的步伐。

天眼查App显示,陈炫霖共关联30余家企业,其中17家为存续状态,包括上海广微置业有限公司、广微控股有限公司、上海广像汽车科技发展有限公司等,涉及汽车、房地产、贸易、投资等。商业履历显示,其曾担任爱驰汽车有限公司、上海万象汽车集团有限公司、上海万象汽车制造有限公司法定代表人,并担任多家汽车销售公司高管。

陈炫霖是上海政协委员?数千投资者被坑惨

陈炫霖非常低调和神秘,公开资料很少。

据百度百科消息,陈炫霖是爱驰汽车公司董事;中共第十三届上海市政协委员,上海市浙江商会执行副会长,上海市台州商会常务副会长。

2017年底开始,陈炫霖参与了爱驰汽车的多轮融资。2022年任爱驰汽车董事长、法定代表人,获得新一轮融资金额达数亿美元。

2022年11月23日,陈炫霖辞去爱驰汽车公司董事长职位,继续担任董事职位。

媒体平台“市界”近日报导,陈炫霖在2022年11月经香港偷渡到了美国,其父母和妻子、女友也在同年9月份被他提前送到国外。

现在,陈炫霖一家人潜逃海外。但报导说,被他坑惨的数千名投资者却只能寄望于爱驰汽车、万象汽车等案件关联企业的回款和抵押物上。

然而经过投资者的调研,这两家车企当前也是自顾不暇,各自都有大笔欠款,抵押物实际价值更是严重低于合同中抵押物的价值。爱驰汽车还险些因为资金链断裂破产。

“北广投”被爆集资诈骗的手段

“市界”报导,北广投集资诈骗的手段是,初期通过打电话、熟人介绍、路演等方式先筛选出一批意向投资者,之后以按时兑付本金利息让投资者放松警惕,继而使后者敢于投入更大的资金。在这些受害者中,很多人都不是专业的投资者。

李帆最开始接触北广投的产品是在2019年年中。她对“市界”说,在这之前,她的存款都是放在中国银行的大额存单中。

但那段时间,负责她业务的客户经理跳槽到北广投下设的分支机构,成了一名理财师。因为知晓李帆的存款到期时间,该理财师就开始频繁地请她吃饭,还给她讲述了北广投的产品是多么赚钱,连他本人都投了600万元。

考虑到对方曾在中国银行任职,两人之前还算熟悉,她有些心动了。

“理财师介绍的东南汽车城和万象汽车项目就实打实在那里,网上能查到。人家又说东南汽车城背后有国资,万象汽车也是上海市政府重点工程。”李帆说,信任个人是基础,真正让她下定决心拿出钱来的,还是北广投项目的背景。

李帆心想,就算钱没了,再不济这项目背后还有一些不动产、汽车、茅台酒等抵押物,够抵偿了。

即便放下了戒心,李帆起初也只敢拿出20万元试水,买了半年期的产品。北广投项目的利息基本都是按季度支付。那半年,李帆按时拿到了两笔9个点多的利息和本金,这让她更胆大了。第二次,她购买了50万元的一年期产品,同样按期收到了利息和本金。

2021年9月,李帆加大筹码,卖了一套商铺后拿出400万元买了北广投10%利率的一年期产品。没想到这次彻底栽了。

2022年11月15日她还收到了一笔利息。2022年11月底,李帆得知北广投爆雷,那时她才恍然大悟,自己被骗了。

投资人爆料:陈炫霖卷走约53亿元

另一位损失惨重的投资人于冰对“市界”表示,北广投一共累计推出236款产品,目前未兑付产品超100个。

据于冰了解,在2018年6月到北广投爆雷的四年多时间,陈炫霖等人通过北广投平台募集的300多亿元资金,一部分用来投资,其余的进了部分人的腰包,仅陈炫霖就卷走了约53亿元。“这些资金也不是一次性挪走的,爆雷前的2022年8月到11月,陈炫霖还募资了大约25亿元。”

“市界”报导,由于陈炫霖未归案,投资人只能通过其关联企业和抵押物弥补损失,可律师团队调研的结果让投资人大失所望。

调研显示,从事新能源客车和物流车生产的万象汽车目前还在运营,实控人是陈伟,公司债务很高,欠供应商、银行、(北广投)投资人等加起来约90亿元。而造车新势力——爱驰汽车早就停摆了,欠供应商、员工工资就约40亿元。

至于抵押物,于冰称,北广投销售的项目一直宣称比银行理财产品还安全,抵质押物2倍甚至3倍覆盖本息,担保方有不可撤销、无限连带责任担保。“结果陈炫霖一潜逃,发现所有抵质押/担保都是虚假的。”

陈炫霖家族曾上富豪榜

据大V、汽车领域优质创作者“像视汽车”去年的文章说,1987年,陈炫霖出生在浙江台州的一个商人世家。作为富二代,他被家人送去英国留学攻读会计专业。期间2006年,当时年仅19岁的陈炫霖,认为国内股市大有可为,随即回国进入股市炒股。2007年中国迎来大牛市,股市一路暴涨到历史性的6000多点。短短一年时间,陈炫霖就拥有了十分庞大的惊人财富。

南风窗和“市界”的最新报导均证实了这一说法。

2020年,陈炫霖家族以172亿元身家财富,位列《2020新财富500富人榜》第173位。

报导说,2014年,P2P网络借贷平台大火之际,陈炫霖从股市抽身,参与成立了上海中森金融信息服务有限公司,公司旗下有一个项目,名为“链车金服”,实际就是一个汽车产业链融资服务的P2P平台。

2017年10月,链车金服发布公告称旗下产品出现逾期,其给出的方案是由上海光大利合国际贸易集团垫付全部逾期本金及利息,此后链车金服关闭了官网并清除了所有产品痕迹。跟北广投一样,链车金服爆雷了。

陈炫霖从链车金服全身而退,并拥有了自己的投资公司——广微控股,布局范围覆盖航空产业、基础设施建设、先进制造、互联网等多个领域。

《新京报》曾报导,广微控股拥有多家境内外上市公司和六十多家控股、参股公司,产业涉及汽车制造与商贸产业链、军工装备、高端精密制造、通航产业、消费服务、全球商业旅游地产、产业基金及泛资产管理等领域。

责任编辑:孙芸#

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