中国“比特币富婆”在英认罪 天价赃款归属引争议

比特币(图片来源:studioEAST/Getty Images)

(看中国记者王君综合报道）中国女商人钱志敏（又名张雅迪，音译）曾经被称为“比特币富婆”，她在英国伦敦南华克法庭承认了洗钱罪行。由于该案涉及多达6.1万枚比特币，若按现行市价大约值人民币493亿元，而被称是“英国史上最大规模的加密货币洗钱案”。如今英国皇家检察署（CPS）已经冻结全部资产，本案焦点转向此笔天价赃款的最终归属。

据天津警方于10月30日发布的通报指出，钱志敏是天津蓝天格锐电子科技有限公司实际控制人。这家公司于2014到2017年期间用“环保开发”、“智慧养老”、“比特币挖矿”等名义，对全国超过12万名投资者进行非法吸收资金大约402亿元人民币，且承诺将有高达300 %回报。在2017年资金链断裂之后，她就挟巨款潜逃海外。

据《中国新闻周刊》、《每日经济新闻》报道指出，钱志敏于中国国内以化名“花花”行走于业界，且时常以“蒙面残疾女强人”的形象现身推介会，还被人高举轮椅并高喊口号：“你给格锐3年，格锐就给你3世富贵。”其实，她早已经将投资者的资金转成为比特币资产，且在2017年持假护照经由老挝逃到英国。

她抵达伦敦之后，就以“珠宝房产商人”的名义租下了每个月1.73万英镑的富人区豪宅，且以月薪4000英镑雇用了一名华裔助理温简（音译）来协助处理现金和购物交易。据英媒报道，钱志敏长时间卧床来操作电脑进行比特币交易，而温简则负责用现金购买奢侈品、房车和名牌，以此展开“洗白”资金。

2018年，由于两人试图用比特币来购买价值达2350万英镑（大约2亿元人民币）豪宅，当时就引起英国警方的注意。之后警方突袭她的住所且查获笔电和冷钱包设备，随后也冻结其6.1万枚比特币，可是钱志敏却逃匿多年。

2021年温简被逮捕，并于2024年3月遭判刑6年8个月徒刑。2024年4月，钱志敏也终在英国约克郡落网了，警方在她的运动裤暗袋内发现另一组的钱包设备。她在今年9月于法庭上当庭认罪，且交出钱包密码，并揭出其中仍藏著有价值大约6700万英镑加密货币。目前英国皇家检察署已经控制逾50亿英镑的赃款。

据报道，英国财政部内部已有意“动用”此笔资金来填补财政赤字，不过律师界强烈反对。据代表千名受害者的 Fieldfisher 律师事务所的威廉．格洛弗（William Glover）指出，这些资产是属于中国投资者的，英国政府并无权凌驾于这些受害者的财产利益之上。据英国皇家检察署表示，将会寻求民事追偿令，并设立“赔偿计划”来补偿中国受害者，不过尚未明确是否要依照比特币现值或者当年投资本金进行计算。在2017 年的一枚比特币价值只有约750英镑，但如今已经超过8.3万英镑，如果按本金分配，其暴涨之后的巨额利润将全留在英国政府。

天津公安称，正在持续与英国警方共同合作跨境追赃，尽力来挽回投资者损失，且提醒民众勿再轻信所谓“跨境追索代理”，以免再被诈骗。

据中国媒体报道称，钱志敏涉及了2017年天津蓝天格锐电子科技有限公司的非法吸收公众存款案，她是在逃主犯。此案涉及金额逾430亿元人民币，而受害者将近13万人，大多为老人，且遍及了全中国31个省市自治区。

美国官员：中国洗钱组已成全球主导者

4月30日，在联邦参议院的国际麻醉品管制核心小组举行的听证会上，美国国土安全调查局的官员马约拉尔表示，中国的洗钱组织已经是当前全球洗钱活动的主导角色。该组织不只协助墨西哥贩毒集团来赚取非法所得，还在美国提供外币兑换服务，而使非法组织能够把赃款转换成为一般外币。

美国财政部的副部长尼尔森指出，根据调查显示，从2018年起，美方就已经开始关注中国洗钱组织的崛起。但为何相关组织迄今都非常难受到法律的制裁，其因为这些洗钱组织的架构很分散，也缺乏核心主导的部分，而且多半依赖海外华人社区来执行相关行动。因此，对于美国当地调查单位来说，属于十分棘手的案件。

另一方面，司法部缉毒局的官员金贝尔也对于中国洗钱组织的具体手法进行阐述。依据他的说法，这些组织将可能利用虚拟货币、地下银行系统、大宗运输，以及购买房地产等手段，借此来掩盖非法的洗钱行径。

在听证会的最后，美国官员们特别强调，针对中国洗钱组织的打击，必须全球合作，比如：情报分享、制定更为严格的法律等，来维护全球金融体系的稳定与安全。