前山西首富1.1亿资产被英国正式没收

在与英国调查当局达成和解后，前“德御系”实控人田文军夫妇在英国规模达1200万英镑（约合人民币1.1亿元）的资产正式被没收。不过，这些资产占官方认定的田文军夫妇在中国犯罪所得的百分之一不到。

英国国家打击犯罪局（NCA）12月10日发布公告称，因始终无法提供其巨额资产来源的合理解释，田文军及其妻子郝江波在英国的价值1200万英镑的资产，包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金被正式没收。

之后这些资产的收益将由英国财政部和NCA共同分配，具体的处置方式包括支持当地社区项目、改善公共安全设施、继续打击有组织犯罪以及可能返还给受害人。

公告显示，田文军和郝江波仍然是中国公民。

公告称，NCA怀疑这些资产是在中国实施大规模金融诈骗以及在包括英国和泽西岛在内的海外司法管辖区洗钱犯罪所得。

田文军及郝江波在整个诉讼过程中坚称未参与任何犯罪活动，英国高等法院最新判定也认为有关洗钱的指控证据不够充分。

据“每日经济新闻”报导，现年50岁的田文军是山西前首富，曾控制山西晋中“德御系”多家公司，从多家农信社、城商行等11家金融机构长期违规融资贷款近2700亿元（人民币，下同）。2017年违规圈钱被戳破，资金链断裂，给地方带来重大金融风险，随后引发了山西金融系统反腐风暴。而田氏夫妇早在2015年就做好了跑路的准备，和两个孩子通过投资移民计划先后抵达英国，还通过各种方式将大量资产转移至英国。2022年7月，这一家人开始提交归化为英国公民的申请。

自2020年6月起，山西金融领域腐败大案爆发，导火索就是“德御系”引发的金融风险事件。

中共2023年1月播出的反腐片中披露了山西省金融领域系统的一场反腐风暴，涉及山西省农村信用社、城市商业银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统。多家农信社和城商行是腐败重灾区，共20名公职人员，包括多名“一把手”，收受“德御系”财物总额达两个多亿。

报导说，为了规避银监会授信集中度的监管，田文军就成立若干个企业，用若干个企业互相担保，互相再编织一些虚假会计报表满足银行的信贷条件。那么一个企业能贷200万，十个企业就能贷出2000万。

2017年，“德御系”正式爆雷，此后两家承接了超百亿存量债务的集团也被拖下水。

2020年年中，山西农信系统爆发与“德御系”相关的腐败窝案，非法贷款挪用造成系统亏空几百亿。官方调查发现，从金融机构到监管部门，涉案公职人员违纪违法所得总金额达27.89亿元。

2022年5月的一天，当郝江波在伦敦的巴克莱银行账户存入69,500英镑（约合人民币64万元）的现金时，触发了反洗钱审查，最终引发NCA的跨国调查。

2023年11月，山西省农信社正式变身为山西农村商业联合银行。不过，“德御系”实际控制人田文军仍在逃。

“界面新闻”今年9月报导，就在官方初步调查之前，田文军夫妇早于2017年7月开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial（UK）申请当时的英国投资者签证计划（Tier 1）。Dolfin Financial（UK）替该客户在英国投资了一千多万英镑，据称这笔资金是田文军通过出售其在一家投资集团的股份所得。

2020年4月26日，已经逃亡海外的的田文军夫妻开始面临中方的司法诉讼。2020年12月，由田文军夫妇实际控股的仁东控股在20天内市值蒸发约255亿元。

田文军一家在2020年前相继获得了英国绿卡。2021年6月30日，英国金融行为监管局宣布接管Dolfin Financial（UK），理由是该公司持续从事的Tier 1项目存在严重的金融犯罪风险，且未能完成整改。

NCA随后在两次民事调查中冻结了该夫妇及其关联公司的570万英镑现金及多处资产。

两年后，英国高等法院根据NCA的申请签发了信息披露令，要求他们提供相关资金来源。

今年1月5日，田文军夫妻申请撤销披露令，英国高等法院在4个月后开始审理。

今年11月，英国国家打击犯罪局已经正式向英国法院部门立案，申请批准对田文军夫妇的民事追缴令。

如今跨国清算还在进行当中。一名英国网民跟贴评论：他们在英国被没收的仅仅是冰山一角。希望能把他们赶出英国。